Банк запросил подтверждение доходов.

[_Максим_]

Я ИП на УСН. У меня, теоретически, есть только налоговая декларация, но, на деле, она предоставляется в налоговую инспекцию в электронном виде.

Какие мне нужны документы для открытия счета? Мне нужно распечатать налоговую декларацию и съездить в налоговую инспекцию ее заверить?

Или нужна выписка с личного счета по движению средств по счету? Но у меня несколько счетов в разных банках. Что должно быть отражено в выписке?

[kipling]

Я ИП на УСН.

Какие мне нужны документы для открытия счета?

Какие документы с вас требует банк?

[_Максим_]

Я только готовлюсь к поездке. Хочу узнать, что нужно везти.

[kipling]

Я только готовлюсь к поездке. Хочу узнать, что нужно везти.

В любом случае Декларацию, с печатью налоговой и переведенную на испанский (возможно в Испании лицензированным переводчиком). А все остальное (выписки из банков)- может пригодиться. Изменено 6 сентября 2014 пользователем kipling

[AVP]

Хрен им надо апостилировать, они сказали ежегодно надо будет предоставлять. Не было печали ежегодно глупостями заниматься. В общем на все их требования ответил , что у меня нет небыло ине будет тго, что они хотят. Чего то там сидят думают, пусть думают, только с таким подходом и при положительном расскладе, больше тысячи в этом банке никогда уже не будет.

Додумались ;) закрыли доступ к db-online и gestor ушел.

[yozh]

Додумались ;) закрыли доступ к db-online и gestor ушел.

В смысле,закрыли доступ к интернет банкингу? 

[AVP]

Да да.

[yozh]

Да да.

Охренеть! Я в шоке   а напомни что за банк у тебя?  

[АленаИс]

AVP, возможно, они не только он лайн заблокировали, но и сам счет. Именно об этом они предупреждают, если им справки не предоставишь.

[AVP]

Банк DB - deutsche bank, 14 лет обслуживали, чуть ли не чаи с gestor-ами пили.

Могут себе теперь этот счет оставить, а вот за закрытие доступа online banking пожалуй надо и наехать, там доступ к счету юр.лица заодно закрыли. Справки они получили все, кроме справки о персональных доходах с апостилем и (вообще в непонятии) информации о счетах в других банках. Им дан предельно ясный и четкий ответ, что никаких апостилей и справок из других банков им не будет, потому что их нет. Заодно все деньги которые попали на этот счет, заработаны компанией и с ее же счета переведены, а там все чисто, бело и пушисто.

[Anderson]

DB вообще злостные чуваки В Испании у них правило, что имеющий счет обязан предоставлять справку о своих доходах каждый год. Пытались доказать, что это испанский закон Но сдались

[АленаИс]

По вашему банку требований и деталей не знаю. Поэтому особо подсказать и предполагать исход ситуации не могу в данном случае. Но вам желаю разрешения ситуации! Думаю, что их неудовлетворил не полный пакет доков по их требованиям. Из опыта, препираться и доказывать что либо в этой ситуации практически бесполезно. Или менять банк, отделение, либо давать то, что просят, как бы абсурдно просьба не звучала (я в частности про апостиль)
Но говорить стоит, могут пойти на встречу в каком то конкретном случае, а могут и не пойти.

[AVP]

DB вообще злостные чуваки В Испании у них правило, что имеющий счет обязан предоставлять справку о своих доходах каждый год. Пытались доказать, что это испанский закон Но сдались

Вот и у меня такая же ерунда. При этом беседа примерно такая:

-"безработный совладелец данной конторы"

-"как это безработный, а деньги откуда?"

-"вот с этой конторы, в конце 2012 получены, а работать мне нельзя по закону"

-"принесите справку, что доходов за прошлый год не было"

Интересно , а где ее брать?

В часности мне это счет уже ненужен, а заниматься тратой денег и времени я не намерен.

[Ayomice]

AVP,

Расцениваю это как "вежливый" (завуалированный) отказ в дальнейшем обслуживании.

[AVP]

AVP,

Расцениваю это как "вежливый" (завуалированный) отказ в дальнейшем обслуживании.

Вежливо разойтись уже не получится, как они обьяснят закрытие доступа к счету S.L.? В общем, есть у меня подозрение, что им не интересно когда на счете небольшая сумма, поэтому и досвидания. С другой стороны -не дают перевести деньги, со счета S.L. на персональный, а снять наличными без вопросов. В общем банк уже, как говорится, не торт.

[yozh]

Друзья,поделитесь названием банка в котором не требуют поставить на 2 ндфл и справку с работы апостиль.

 

Мой BMN совсем уже охренел,в ноябре привозил им эти справки легализованные в консульстве,а теперь переводы не зачисляют,мол подавай апостиль ещё!!!   

[KUSTO]

www.bancsabadell.com принимают 2ндфл без перевода и без апостиля

офис C/Antonio Machado, 141 Local 8 03182 Torrevieja T 965 707 684 F 965 707 351

[Гость Firebird]

Да - лучше в Sabadell-е

[spit]

Добрый день.

Можно подробнее по поводу 2 НДФЛ без перевода и апостиля?

Где можно почитать об этом? Каким образом передать (отправить) документы удаленно по эл. почте, например?

Буду очень признателен за более подробную информацию. Спасибо.

[AVP]

скорее всего это надо у ассесора спрашивать

 

а что там с сабаделем? не дурит как немецкий банк?

[yozh]

Добрый день.

Можно подробнее по поводу 2 НДФЛ без перевода и апостиля?

Где можно почитать об этом? Каким образом передать (отправить) документы удаленно по эл. почте, например?

Буду очень признателен за более подробную информацию. Спасибо.

Можно,ниже письмо от банка 

 

 

ENGLISH

Dear Client,

Pursuant Law 10/2010, passed on the 28th April, regarding Money Laundering Prevention and Terrorism Financing, European Credit entities are obligued to have updated and legalised information about their clients -renewed every year.

In order to keep a normal operativity of your account and avoid blockages, we urge you to send us:

- NDFL 2014 duly stamped by the notary in Russia and bearing the APOSTILLE OF THE HAGUE CONVENTION and translated into Spanish or English.

- JOB certificate issued by your employer confirming: your position in the company, your monthly salary and the date you started to work there. This document will have to be stamped by a Russian notary and bearing the APOSTILLE OF THE HAGUE CONVENTION and translated into Spanish or English.

- 6- month bank statement of the account where your regular money transfers are sent from (Russian account), no need to be stamped with apostille.

- Coloured copy of passport, in force,  no need to be stamped with apostille.

In case:

- You receive a pension: please legalise copy of the pension payslip and certificate of the entity which pays the pension to you.

- You do not work: if you depend on a thrid person, please send the documents above described from the person you depend on (parents, husband, wife, etc) and marriage certificate, if applicable.

- You are self employed: please legalise your income tax and certificate of self-employment.

PLEASE, BEAR IN MIND THAT ANY DOCUMENT SENT WILL HAVE TO BE NOTARISED AND ATTACHED TO THE APOSTILLE OF THE HAGUE CONVENTION AND TRANSLATED INTO ENGLISH OR SPANISH. SHOULD THE DOCUMENTS BE ISSUED IN ENGLISH, NO TRANSLATION IS NEEDED.

The documents can be sent to us by courier (DHL, MRV, etc) or delivered in our branch.

Should you have further queries, please do not hesitate to let me know.

Yours sincerely,

RUSSIAN

Дорогой клиент,

Преследующий Закон 10/2010, принятый 28-го апреля, относительно Финансирования Предотвращения и Терроризма Отмывания денег, европейские предприятия Кредита - obligued, чтобы обновить и легализовать информацию об их клиентах - возобновляемый каждый год.

Чтобы держать нормальный operativity Вашего счета и избежать блокировок, мы убеждаем Вас послать нас:

- NDFL 2014, должным образом отпечатанный нотариусом в России и отношением АПОСТИЛЯ ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ и переведенный на испанский или английский язык.

- Свидетельство РАБОТЫ вышло Вашим работодателем, подтверждающим: Ваше положение в компании, Вашей ежемесячной зарплате и дате Вы начали работать там. Этот документ должен будет быть отпечатан российским нотариусом и отношением АПОСТИЛЯ ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ и переведен на испанский или английский язык.

- Баланс банка 6-месяцев счета, куда Ваши регулярные денежные переводы посылают из (российский счет), никакая потребность, которая будет отпечатана с апостилем.

- Окрашенная копия паспорта, в силе, никакая потребность, которая будет отпечатана с апостилем.

В случае, если:

- Вы получаете пенсию: пожалуйста, легализуйте копию пенсии payslip и свидетельство о предприятии, которое платит пенсию Вам.

- Вы не работаете: если Вы зависите от thrid человека, пожалуйста, пошлите документы выше описанного от человека, Вы зависите от (родители, муж, жена, и т.д.) и свидетельство о браке, если возможно.

- Вы работающие не по найму: пожалуйста, легализуйте свой подоходный налог и свидетельство о самостоятельной предпринимательской деятельности.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛЮБОЙ ПОСЛАННЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН будет БЫТЬ ЗАВЕРЕН НОТАРИАЛЬНО И ПРИЛОЖЕН К АПОСТИЛЮ ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ И ПЕРЕВЕДЕН НА АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ ВЫПУЩЕНЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, НИКАКОЙ ПЕРЕВОД НЕ НЕОБХОДИМ.

Документы может послать нам курьер (DHL, MRV, и т.д.) или поставить в нашей ветви.

[spit]

Что-то я не понял... Исходя из письма требуется и апостиль, и перевод (как минимум на английский язык)... Или я неправильно понимаю документ? Спасибо.

[yozh]

Что-то я не понял... Исходя из письма требуется и апостиль, и перевод (как минимум на английский язык)... Или я неправильно понимаю документ? Спасибо.

Именно так

[spit]

Это какой Банк?

[yozh]

BMN