Перейти к публикации
  • Чат

    Load More
    You don't have permission to chat.

Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом


Рекомендованные сообщения

Сегодня подавал уведомление-заняло 10 минут, спросили есть ли какие то подтверждающие-сказал нет-приняли. СПб

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 840
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

Статья 25. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Конкретики нет.

Сегодня подавал уведомление-заняло 10 минут, спросили есть ли какие то подтверждающие-сказал нет-приняли. СПб

Нет,мне сразу сотрудница в отделе это сказала,я засомневался в ее словах,она пошла к начальнице отдела с этим 73 законом,они обсуждали,потом я зашел к ним,и они мне тоже самое .Но Вы оставьте,говорят в итоге,уведомление с обьяснительной,а то срок пропустите,1000р,но бумаг куча.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ответственность http://rbcdaily.ru/finance/562949992312664

Интересно,что уже речь идет о ЕЖЕГОДНОМ отчете

" Введение ответственности в виде штрафа будет стимулировать граждан ЕЖЕГОДНО представлять в налоговый орган отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами», — пояснила РБК начальник отдела валютного регулирования и регулирования финансового надзора Елена Бердник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это 2-3 тысячи за неподачу сведений о движении средств (отчета)?

 

Ответственность пока не определена

 

А вот как определят...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На днях краем уха слышал,что Административный кодекс с изменениями внесен ,кажется,в комиссию госдумы.Или сегодня или вчера.Поискать надо.


А что может быть за "закрытие".Допустим,через пару месяцев приходит письмо-подтвердите закрытие.Ну допустим,подтверждающих доков нет.Как это будет расцениваться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Из Закона о валютном контроле.

Глава 4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки.... таможенные органы и налоговые органы.

Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Сначала запросят, а при непредоставлении начнут карать

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какие кары могут работать в этом случае.?Доказать ведь сложно.Или заставят самому доказывать обратное...

[/quote)

Запросят документ о закрытии, а за непредосталение штраф. Надо просчитать, что будет дороже - штрафы за "закрытие" или оформление документов по действующему счету

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не приняли уведомление.

Представляете,пытался  подать уведомление о закрытии,потребовали договор о закрытии или заявление о закрытии,или обьяснительную,почему не могу предьявить в момент подачи.Все со ссылкой на 73 фз о валютном регулировании."Мы подаем сведения в управление,а там решают,какую работу с Вами проводить по доказательству закрытия.Я обьясняю,что закрывало доверенное лицо и ничего не переслало,обьяснив,что налоговая не вправе требовать какое либо подтверждение.Нет,говорят,имеем право,нас заставляет управление.Вот думаю,что делать.

 

Ну незнаю даже......))

 

Я "закрывал" примерно 15го января......)) Никаких подтверждающих документов не просили - это РАЗ)) По существующему порядку уведомления о закрытии/открытии загр. счетов НИ СЛОВА нет о каких либо еще бумагах, кроме как об уведомлении - это ДВА)) и, наконец.........

 

При закрытии (реальном) счетов в кахамурсии и лакайше никаких документов о расторжении мне не дали)) дали только договор на новый счет))) - это ТРИ))

 

B)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Штрафы с физиков тысяч 5, но не будут ничего требовать в подтверждение.

У тебя ведь тоже ничего не спрашивали?

А вот это как же :

Из Закона о валютном контроле.

Глава 4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки.... таможенные органы и налоговые органы.

Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

НИ-ЧЕ-ГО.

Кстати, в пункте 3 ничего не сказано про закрытие. Опять же, они имеют право запросить, но это не значит, во-первых, что они им обязательно воспользуются - ну не нужны мы им, не тот уровень, во-вторых, что я на этот запрос вообще отреагирую: нет счёта, нет документов, нет контактов с банком. Меня спросили номер договора, который не был вписан, я ответил, что не было никакого договора, в уведомлении на открытие он также не указан. Всё, приняли, на копии поставили отметку.

Изменено пользователем Uran
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну,вообще-то, они имеют право запрашивать только то, что прописано в Законодательстве, но ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А мне при закрытии в Банкии дали какую-то невнятную распечаточку на пол-странички, что счет закрыт "без причины", остаток денег снят налом, и печать для верности поставили.
Вот я думаю, если уведомлю 3 февраля, когда вернусь, ничего? А то я почтой пользоваться не умею :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А мне при закрытии в Банкии дали какую-то невнятную распечаточку на пол-странички, что счет закрыт "без причины", остаток денег снят налом, и печать для верности поставили.

Вот я думаю, если уведомлю 3 февраля, когда вернусь, ничего? А то я почтой пользоваться не умею :(

Уже ведь придется отчет за первый квартал подавать со всеми вытекающими радостями.Это если закрыли после 01.01.2015

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне кажется, что Вы тогда или нарушите месячный срок уведомления и могут оштрафовать или-если закрыли в 2015 году- надо будет предоставлять документы по движению денег на счете в 2015 году...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А мне при закрытии в Банкии дали какую-то невнятную распечаточку на пол-странички, что счет закрыт "без причины", остаток денег снят налом, и печать для верности поставили.

Вот я думаю, если уведомлю 3 февраля, когда вернусь, ничего? А то я почтой пользоваться не умею :(

 

Если пройдет меньше месяца - то ничего

Больше - то чего

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А мне при закрытии в Банкии дали какую-то невнятную распечаточку на пол-странички, что счет закрыт "без причины", остаток денег снят налом, и печать для верности поставили.

Вот я думаю, если уведомлю 3 февраля, когда вернусь, ничего? А то я почтой пользоваться не умею :(

А еще для этой пол-странички могут потребовать нотариуса, переводчика и апостиль. Какой почтой пользоваться не умеете? Испанской или электронной?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потребуют уведомления- напишем "В связи с экономическим кризисом не имею возможности выехать в Испанию для получения подтверждения о закрытии счета.". Если не устроит, то ОНИ должны доказаить обратное! А там как пойдет, жизнь покажет..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потребуют уведомления- напишем "В связи с экономическим кризисом не имею возможности выехать в Испанию для получения подтверждения о закрытии счета.".

Ага! А в з/п печать негде поставить!
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не приняли уведомление.

Представляете,пытался  подать уведомление о закрытии,потребовали договор о закрытии или заявление о закрытии,или обьяснительную,почему не могу предьявить в момент подачи.Все со ссылкой на 73 фз о валютном регулировании."Мы подаем сведения в управление,а там решают,какую работу с Вами проводить по доказательству закрытия.Я обьясняю,что закрывало доверенное лицо и ничего не переслало,обьяснив,что налоговая не вправе требовать какое либо подтверждение.Нет,говорят,имеем право,нас заставляет управление.Вот думаю,что делать.

Я бы на Вашем месте отправил заказным с уведомлением о вручении, или написал объяснительную, что при закрытии счета никаких заявлений не писал и договоров о закрытии не заключал (и это правда, мы реально закрывали счет, ничего не писали и никаких документов о закрытии нам не выдавали)  

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А мне при закрытии в Банкии дали какую-то невнятную распечаточку на пол-странички, что счет закрыт "без причины", остаток денег снят налом, и печать для верности поставили.

Вот я думаю, если уведомлю 3 февраля, когда вернусь, ничего? А то я почтой пользоваться не умею :(

Придётся научиться. Ну или, если будете уведомлять 3 февраля, то всё равно пишите, что закрыли 31.12.2014 - лучше 5000 р. штрафа (кстати, могут даже просто пожурить и не штрафануть - у меня по ИП раз такое было, когда уведомил ПФ о счёте с задержкой), чем потом отчётность делать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А как из Испании по почте послать? Просто положитъ в конверт, написатъ адрес, отнести на почту, приклеитъ марки (или им заплатить), и что еще? Какую-то бумажку у них попросить? Или там будет штамп на конверте? Отправить 2 экземпляра? Зачем? Я правда не представляю. По электронке - я не зарегистрирована.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...

Важная информация

Пользовательское соглашение