Перейти к публикации
  • Чат

    Load More
    You don't have permission to chat.

Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом


Рекомендованные сообщения

Мне в банке сказали, что данные о моем счете они могут выдать, только если у них будет решение суда-ИСПАНСКОГО!!!!

 

Все верно

Это единственный случай, когда ваш банк в Испании отроет данные о вашем счете и вообще - есть ли у вас в нем счет или нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 840
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

)) слать то запрос?)) ну как жешь........... на те самые реквизиты которые подробно расписаны в Уведомлении)) :D  B)

Я сомневаюсь, что в тульской налоговой хоть один знает испанский - это раз, как Вы думаете, куда отправит банк подобную писюльку - два.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Налоговик по телефону радостно сообщил, что народ толпами закрывает счета (объем его работы не увеличится :D )

В субботу присоединюсь к этой толпе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уведомила о закрытии...народу никого...инспектор сказала, что я первая в этом году...Говорю..наверное все прошли в декабре? Нет -никого не было, да вас всего таких сто на весь район...При такой загрузке смогут работать персонально с каждым...ИМХО

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уведомила о закрытии...

 

Скажите пожалуйста, в уведомлении надо указывать все реквизиты (название банка, номер счета и т.д.), или достаточно просто написать "счета, об открытии которых уведомлял ранее, закрыты" ? Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Такой же бланк, как при уведомлении об открытии, только меняешь в начале \на первой странице\ цифру 1-открытие, на цифру 2- закрытие...И внимательно на дату закрытия и число подачи уведомления- надо уложиться в месяц.В 2-х экз- на втором ставят печать и дату подачи и возвращают Вам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При себе иметь паспорт...сличают по базе...

Надеюсь, российский?

 

При такой загрузке смогут работать персонально с каждым...ИМХО

Да хоть в ладушки играть :) Что он "отработать" смогут?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паспорт российский... про ладушки..когда народу немного могут каждым озаботиться...проверить перечисления по валютному мониторингу или еще чего-нибудь в головушку налоговую взбредет...???Ты вроде как счет закрыл  а родня богатая на него все деньги шлет и шлет...подумалось...дай Бог ошибочно :o

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

..И внимательно на дату закрытия и число подачи уведомления- надо уложиться в месяц.В 2-х экз- на втором ставят печать и дату подачи и возвращают Вам.

 

 

 

 

 Уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов указанных счетов (вкладов) представляется не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов). Нарушать этот срок не рекомендуется, поскольку такое нарушение может повлечь за собой административную ответственность должностного лица организации по ст. 15.4 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере от 1000 до 2000 руб.

Также не следует забывать о необходимости представления налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ с подтверждающими банковскими документами (п. 7 ст. 12 Закона N 173-ФЗ).

 

Пункт 4 указанных Правил устанавливает, что резидент обязан ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала, представлять в налоговый орган по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала:

Изменено пользователем kipling
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паспорт российский... про ладушки..когда народу немного могут каждым озаботиться...проверить перечисления по валютному мониторингу или еще чего-нибудь в головушку налоговую взбредет...???Ты вроде как счет закрыл  а родня богатая на него все деньги шлет и шлет...подумалось...дай Бог ошибочно :o

Ну это довольно глупо на этот счёт продолжать что-то перечислять из России...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите пожалуйста, в уведомлении надо указывать все реквизиты (название банка, номер счета и т.д.), или достаточно просто написать "счета, об открытии которых уведомлял ранее, закрыты" ? Спасибо.

 

Надо писать с реквизитами всеми конечно же

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите пожалуйста, в уведомлении надо указывать все реквизиты (название банка, номер счета и т.д.), или достаточно просто написать "счета, об открытии которых уведомлял ранее, закрыты" ? Спасибо.

Всё тоже самое как в уведомлении об открытии счета (форма КНД 1120107), только на 1 стр. в графе "Сообщает" ставите 2 (вместо 1 как при открытии) ,на 3-й стр. ставите дату закрытия счета, дата декларации тоже другой будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

"банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк"

А кто нибудь может выложить (скан, фото) как выглядят подобные выписки или иные документы в Испании?

У меня просто счет недавно и я ещё ничего подобного не запрашивал.

Хотелось бы понять как их сделать здесь в России, не выезжая в Испанию. Чтоб потом нотариально перевести и заверить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Российский нотариус заверяет только личность известного ему переводчика, а не содержание выписки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А меня чисто теоретический вопрос, российский нотариус будет заверять выписки из испанского банка? 

 

Оригиналы выписок + Официальный перевод + Заверка у русского нотариуса)) 

 

Заверит, и не дорого возьмет))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как раз живя в России это сделать гораздо сложнее, т.к. получить удалённо оригиналы выписок и отдать из традуктору хурадо гораздо сложнее из Москвы (если вообще возможно), чем сделать это в Испании и отправить в налоговую в Россию по почте с уведомлением. Ну и денег это ежеквартально потребует евро 100 точно (без перелётов). Короче, нафиг. На "закрытый" счёт деньги через банк закидывать не советую. Положить деньги налом никаких проблем нет. Можно вообще денежным переводом доверенному человеку отправить, чтобы он их положил.

почему не закидывать на "закрытый счет" ?  банк перевел и усе или какой ньюнс есть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уведомила о закрытии...народу никого...инспектор сказала, что я первая в этом году...Говорю..наверное все прошли в декабре? Нет -никого не было, да вас всего таких сто на весь район...При такой загрузке смогут работать персонально с каждым...ИМХО

а мы с вами не в одном р-оне?  :blush:   когда открывал номер был 26 когда закрывал номер был 116 на уведомлении первый лисn внизу справа 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

почему не закидывать на "закрытый счет" ?  банк перевел и усе или какой ньюнс есть?

 

ньюанс есть))  а именно, данные о проведенной валютной операции автоматом скинут в базы соответствующих "компетентных" органов)) ....... у которых наверняка возникнут вопросы)) B) ну а учитывая то, что валюты в России уже не хватает (курс тому подтверждение) - вопросы обещают быть серьезными) :ph34r:  

 

и......, Вам таки придется давать на них ответы)) :D

Уведомила о закрытии...народу никого...инспектор сказала, что я первая в этом году...Говорю..наверное все прошли в декабре? Нет -никого не было, да вас всего таких сто на весь район...При такой загрузке смогут работать персонально с каждым...ИМХО

 

Думаю многие еще не в курсе этого закона вообще))

Изменено пользователем Семён
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

   когда открывал номер был 26 когда закрывал номер был 116 на уведомлении первый лисn внизу справа 

А у меня никакого номера (на открытии) нет: есть ГП ГОС  НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...

Важная информация

Пользовательское соглашение