Перевод денежных средств из РФ на свой счет в Испании

[Interesting]

 только тссс 

Молчу, молчу.

Банесто

Ну может быть в разных банках эти процедуры выглядят по разному. 

[Alex-82]

Добрый вечер! Помимо справки из налоговой, договора купли продажи Российский банк прислал мне еще письмо следующего содержания: "Уважаемый Алексей Александрович! ОАО «Промсвязьбанк» просит Вас в течение 14 календарных дней с момента направления настоящего запроса, предоставить копии документов, разъясняющие экономический смысл зачислений на лицевой счет № ****** с приложением подтверждающих документов, в том числе: 1. Копии договоров № 2 от 11.04.2014 г. и № 3 от 14.04.2014 г.; 2. Источник происхождения денежных средств в размере********  руб., переведенных на счет ***** согласно договорам; 3. Цели снятия, в случае получения денежных средств в наличной форме. Также информируем Вас, что в соответствии с действующим законодательством Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации. В соответствии с законодательством Российской Федерации Санкт-Петербургский филиал ОАО "Промсвязьбанк" гарантирует конфиденциальное использование предоставленной информации."   И разрешили переводить не более 5000 USD, или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ ((

[Interesting]

Вот это да! Вы на свой же счет переводите?

[Serg77]

уходить из такого банка надо

[Alex-82]

На свой в BBVA.

[Interesting]

На свой в BBVA.

Тогда есть два варианта:

1. Поскандалить в банке с и уйти из него, так как вряд ли чего добьетесь.

2. Уйти сразу.

[Igor-Benik]

Промсвязь гадский банк. Прально, уходить из него надо.

[Serg77]

если Вы переводите со своего счета на свой счет то какое отношение к переводу имеют договоры которые банк у Вас требуют

[Alex-82]

Сумма операционистке показалась  большой, поэтому сразу запросили договор купли-продажи, уведомление налоговой об открытии счета. а потом  прислали в Интернет банке еще запрос. 3 пункт запроса объяснить цели снятия, а снятия вообще не было. Была попытка отправить перевод на свой счет в BBVA.

 

если Вы переводите со своего счета на свой счет то какое отношение к переводу имеют договоры которые банк у Вас требуют

[Иллюмиэль]

Добрый вечер! Помимо справки из налоговой, договора купли продажи Российский банк прислал мне еще письмо следующего содержания: "Уважаемый Алексей Александрович! ОАО «Промсвязьбанк» просит Вас в течение 14 календарных дней с момента направления настоящего запроса, предоставить копии документов, разъясняющие экономический смысл зачислений на лицевой счет № ****** с приложением подтверждающих документов, в том числе: 1. Копии договоров № 2 от 11.04.2014 г. и № 3 от 14.04.2014 г.; 2. Источник происхождения денежных средств в размере********  руб., переведенных на счет ***** согласно договорам; 3. Цели снятия, в случае получения денежных средств в наличной форме.

а что за договора вы им показывали и на каком основании требуют источники доходов? да валите от них потихому 

упс чуть опоздала, но все равно валите от них

Изменено 26 августа 2014 пользователем Anderson

[Ayomice]

Alex-82,

Требования банка незаконны.

Никаких ограничений по сумме и документов, кроме уведомления ИФНС об открытии счета в зарубежном банке, при перечислении на собственный счет действующим российским законодательством не предусмотрено.

PS если только депутатосы минувшей ночью еще каких поправок не напринимали (шутк такой)

[Иллюмиэль]

а потом какое их дело на что я собираюсь обналичивать собственные сбережения? в бабушкин чулок сложу, блин 

[Leonid]

 ОАО «Промсвязьбанк» просит Вас в течение 14 календарных дней с момента направления настоящего запроса, предоставить копии документов, разъясняющие экономический смысл зачислений на лицевой счет № ****** с приложением подтверждающих документов, в том числе...

 Попросите их (в письменном виде) дать разъяснения таковым требованиям, со ссылкой на конкретные статьи Законов РФ, в которых они прописаны

[Иллюмиэль]

Уррра!!! Деньга пришла!!!

[kipling]

Попросите их (в письменном виде) дать разъяснения таковым требованиям, со ссылкой на конкретные статьи Законов РФ, в которых они прописаны

К сожалению,обычно ссылаются на Договор банковского обслуживания, где есть пункт "предоставлять другие необходимые документы" и на 115-ФЗ

Промсвязь гадский банк. Прально, уходить из него надо.

У меня он запросил отзывы моих партнеров обо мне! Типа "а вдруг я плохой, а партнеры со мной по 10 лет работают"! Ответил, что попрошу написать, что очень мало беру за обнал (Ха-ха,смайл не работает)

[Alex-82]

К сожалению,обычно ссылаются на Договор банковского обслуживания, где есть пункт "предоставлять другие необходимые документы" и на 115-ФЗ

У меня он запросил отзывы моих партнеров обо мне! Типа "а вдруг я плохой, а партнеры со мной по 10 лет работают"! Ответил, что попрошу написать, что очень мало беру за обнал (Ха-ха,смайл не работает)

ОТВЕТ БАНКА: «Здравствуйте, Алексей Александрович. 

Спасибо за обращение в ОАО "Промсвязьбанк". 

Согласно правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ОАО «Промсвязьбанк», Банк  может попросить предоставить Вас  дополнительную информацию (п.6.2.5 Правил).

Надеемся на скорейшее решение Вашего вопроса. 

Желаем удачи! 

_________________________ 

С уважением, ***********

Служба клиентской поддержки 

ОАО "Промсвязьбанк"

Пожалуйста, оцените это сообщение:

информативность

оперативность

полезность

[Ayomice]

Анализ крови им не предоставить? Как "дополнительную информацию"?

Письменный (бумажный) отказ провести Ваш платеж они дали?

Основания изложили?

[Alex-82]

Анализ крови им не предоставить? Как "дополнительную информацию"?

Письменный (бумажный) отказ провести Ваш платеж они дали?

Основания изложили?

Платеж провели.  И еще такой важный для меня вопрос, смогу ли я пользоваться картой Сбербанка Master Card в Испании. Или на карты тоже распространяются санкции?

[Ayomice]

Раз платеж провели, так и чудненько.

Не предоставите им запрашиваемые документы, что они с Вами сделают?

[Arco iris]

Платеж провели.  И еще такой важный для меня вопрос, смогу ли я пользоваться картой Сбербанка Master Card в Испании. Или на карты тоже распространяются санкции?

На сегодняшний день операции по картам Сбербанка в Испании проходят успешно. Что будет завтра - одному...Богу известно.

[Sandra158]

Операции по карте Сбербанка проходят, НО если у вас ВИЗА, то каждый раз с вас будет сниматься комиссия за транзакцию, независимо от того в какой валюте и какая у вас карта

[Игорян]

если Вы переводите со своего счета на свой счет то какое отношение к переводу имеют договоры которые банк у Вас требуют

всегда должны быть основания для перевода, смысл что нет сомнительному финансированию тер.организаций и прочих неправомерных действий. 

если я в прошлом году покупал оборудование то контракт был на нем. и рус яз. двустронний. а счас в банк приношу на испанском там 10 страниц, мне говорят переведите хоть что-нибудь)))  в общем кое-как две страницы написали - все понравилось.и самое важное в этом банке сразу! трубку берут и сами могут позвонить если что не так с платежкой.

[Algarve]

всегда должны быть основания для перевода, 

В том-то и дело, что при переводе между своими счетами "Перевод собственных средств" всегда является достаточным основанием. Если вопросы возникают при первоначальном зачислении на собственный счет - это одно. А если потом деньги отправляются на свой же счет, но в другом банке, банк-источник не должен интересоваться, зачем владелец денег это делает. 

[Игорян]

соглашусь с Алгарве!   

а вот с этой новостью все знакомы?

http://top.rbc.ru/economics/29/08/2014/946055.shtml#xtor=AL-

[Serg77]

соглашусь с Алгарве!   

а вот с этой новостью все знакомы?

http://top.rbc.ru/economics/29/08/2014/946055.shtml#xtor=AL-

обсуждается