Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом

[Tair]

Самое главное: бланк этот заполнять самому, или банк это "должен" делать? Прилагать выписку со счета надо? И в каком виде: на бланке банка с печатями, в переводе, с апостилем и пр. От этого зависит, будем ли мы подавать такие отчёты.

[Interesting]

Самое главное: бланк этот заполнять самому, или банк это "должен" делать?

Самому, конечно. Это стандартная форма, по которой очитываются юр. лица. Наверняка с сайта налоговой можно скачать.

 

 

 И в каком виде: на бланке банка с печатями, в переводе, с апостилем и пр. От этого зависит, будем ли мы подавать такие отчёты.

А вот это как раз на сегодняшний день и не известно.

[iridiz]

Есть деньги которые списывают независимо от Вашего \нашего\пребывания в Испании- налоги-коммунидат-вода-свет-газ...На траты  внутри страны надо открыть текущий счет с местной картой с пополнением кэшем и не надо отчитываться...ну кто узнает о нем если не переводим на него деньги из России...Я когда недолго в Испании вообще пользуюсь валютной Мастер или рублевой визой в Консуме-Эль Корте и т д...зачем проблемы с чеками-магазинами-ресторанами...???ИМХО 

Открыть новый счет и не сообщить в ИФНС,  тоже, что и "закрыть" существующий, выбираем из двух зол...

[lakiriki]

Если не делать на него перечисления из РФ...зачем уведомлять??? 

[Tair]

Открыть новый счет и не сообщить в ИФНС,  тоже, что и "закрыть" существующий, выбираем из двух зол...

В какой форме можно его "закрыть"? Просто уведомление налоговой без предоставления подтверждающих документов?

[lakiriki]

Просто заполняете ту же форму что и при открытие только галочку ставить закрытие...Срок уведомления- 1 месяц...если опоздали или штраф \ставите закрытие 2014 год\..или надо будет предоставлять отчет за 2015-й год \ хоть за день-хоть за квартал- как закроете\читайте инФУ- ВСЕ НАПИСАНО-РАСПИСАНО...

[Tair]

Просто заполняете ту же форму что и при открытие только галочку ставить закрытие...Срок уведомления- 1 месяц...если опоздали или штраф \ставите закрытие 2014 год\..или надо будет предоставлять отчет за 2015-й год \ хоть за день-хоть за квартал- как закроете\читайте инФУ- ВСЕ НАПИСАНО-РАСПИСАНО...

Спасибо, но пока не понятно,  как предоставлять отчет, какие документы. А насчет размера штрафа тоже есть инфо?

[metaxa2014]

Преинтереснейший случай сегодня произошел со мной. Получаю на почте заказное письмо из налоговой(около 12-00), что сегодня меня "ожидают в 10-30 для составления административного протокола в соответствии с ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ за несвоевременное предоставление уведомления о закрытии счета в банке за пределами территории РФ"...и внизу ссылка штраф за неявку лица в налоговый орган в указанное время, согласно ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Благо был указан телефон...звоню...поясняю...говорю справку из почты могу получить о времени получения письма(отправлено ими 28.03 - получено мною 31.03) и прошу перепроверить даты по базе. Точно ведь помню, что сдала извещение 28.01.2015, а счет закрыла 29.12.2014. Мне говорят: "Приходите завтра, все выясним". Через полчаса звонок из дома...тебе звонили из налоговой и сказали завтра не приходить и что у меня все оформлено правильно...и извинились... 

[Firebird]

Преинтереснейший случай сегодня произошел со мной. Получаю на почте заказное письмо из налоговой(около 12-00), что сегодня меня "ожидают в 10-30 для составления административного протокола в соответствии с ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ за несвоевременное предоставление уведомления о закрытии счета в банке за пределами территории РФ"...и внизу ссылка штраф за неявку лица в налоговый орган в указанное время, согласно ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Благо был указан телефон...звоню...поясняю...говорю справку из почты могу получить о времени получения письма(отправлено ими 28.03 - получено мною 31.03) и прошу перепроверить даты по базе. Точно ведь помню, что сдала извещение 28.01.2015, а счет закрыла 29.12.2014. Мне говорят: "Приходите завтра, все выясним". Через полчаса звонок из дома...тебе звонили из налоговой и сказали завтра не приходить и что у меня все оформлено правильно...и извинились... 

 

Это обычное дело у нашей налоговой

[Denissfaf]

Сегодня уже получили извещение от 19 марта с предложением до 30 апреля отправить ценное письмо или лично в инспекцию принести отчет о движении средств по счетам за пределами РФ. Так что не спят наши органы)

А у кого-нибудь уже был опыт общения с испанскими банками на эту тему? Легко ли они предоставляют такие выписки? Идут ли на закрытие одного счета и открытие нового?

[Interesting]

Сегодня уже получили извещение от 19 марта с предложением до 30 апреля отправить ценное письмо или лично в инспекцию принести отчет о движении средств по счетам за пределами РФ. Так что не спят наши органы)

А у кого-нибудь уже был опыт общения с испанскими банками на эту тему? Легко ли они предоставляют такие выписки? Идут ли на закрытие одного счета и открытие нового?

А что нибудь написано в каком виде нужен отчет?

[Denissfaf]

Чтобы долго не писать, сделал скан

[kipling]

 

А у кого-нибудь уже был опыт общения с испанскими банками на эту тему? Легко ли они предоставляют такие выписки? Идут ли на закрытие одного счета и открытие нового?

Думаю главное - договориться в банке снять нал и сразу положить на новый счет в этом же отделении или перечислить на новый счет, но чтобы банк в выписке показал, что были сняты наличные

[Andrey2001]

Чтобы долго не писать, сделал скан

И вот что удивительно

На сайте ИФНС - вывешена брошюра "ДеОфшоризация"

http://nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/deofshor/Deofshorizatsiya.pdf

Смотрим страницу 11 там ------Текст

" Вам также необходимо будет уведомлять ежегодно с 2016 года налоговый орган о движении средств по счету."

[kipling]

Сегодня уже получили извещение от 19 марта с предложением до 30 апреля отправить ценное письмо или лично в инспекцию принести отчет о движении средств по счетам за пределами РФ. Так что не спят наши органы)

 

Мы ждем указания о ежегодной отчетности, а налоговая исходит из уже принятых документов

[Denissfaf]

Думаю главное - договориться в банке снять нал и сразу положить на новый счет в этом же отделении или перечислить на новый счет, но чтобы банк в выписке показал, что были сняты наличные

Забыл еще написать, что счет ипотечный и с которого платятся все коммунальные платежи. Т.е. просто так закрыть не получится.

[kipling]

Забыл еще написать, что счет ипотечный и с которого платятся все коммунальные платежи. Т.е. просто так закрыть не получится.

Насчет ипотеки не знаю, а коммунальные сам банк переведет на новый счет

[Артур]

Эта испектор Малышева у всех? Она одна наверно трудится на благо РФ? 

[Interesting]

Чтобы долго не писать, сделал скан

Написано, что банковские документы в соответствии с законодательством страны, где расположен банк. Т.е. по идее достаточно банковской выписки из интернет-банка? Что там законодательство Испании на эту тему говорит?

Изменено 13 апреля 2015 пользователем Interesting

[Serg77]

Они бы в Ифнс почитали вначале КОАП и 819 Постановление - не распространяется действие 818 постановления на физикови в КОАП нет норм об ответственности, ну нельзя же так работать!

[romol]

Докладаю. Зашла в интернет банк, распечатала движение за квартал. Отвезла в налоговую. Там никто не слышал о таком отчете, отправляли в разные окна, потом дали телефон начальника отдела. Тот очень удивился. Первый раз от меня услышал, что я, например, должна отчитаться о движении средств на зарубежном счете

Не приняли у меня ничего. Сказали, если хотите, пришлите почте.

[Uran]

Сегодня уже получили извещение от 19 марта с предложением до 30 апреля отправить ценное письмо или лично в инспекцию принести отчет о движении средств по счетам за пределами РФ. Так что не спят наши органы)

 

 

Докладаю. Зашла в интернет банк, распечатала движение за квартал. Отвезла в налоговую. Там никто не слышал о таком отчете, отправляли в разные окна, потом дали телефон начальника отдела. Тот очень удивился. Первый раз от меня услышал, что я, например, должна отчитаться о движении средств на зарубежном счете

Не приняли у меня ничего. Сказали, если хотите, пришлите почте.

Вот она разница между работой налоговой инспекции в Москве и в провинции.

[Brunghild]

http://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/deofshor/Deofshorizatsiya.pdf http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/deooffshore/#title4 http://www.pwc.ru/ru/legal-services/news/rezidents.jhtml для тех, кто все еще сомневается, что первый отчет по счету сдается до 30 января 2016 г., и нуждается в дополнительном экспертном мнении.

[Interesting]

Это Вы про то, что в этой информационной брошюре сказано Информационная брошюра для владельцев зарубежных активов? А какой у нее правовой статус?

[Brunghild]

 

Это Вы про то, что в этой информационной брошюре сказано Информационная брошюра для владельцев зарубежных активов? А какой у нее правовой статус?

 

да, про нее. Про правовой статус - оч. интересный риторический вопрос о ненормативном документе.

Но дело в другом (1) этот срок 30.01 - он следует и из нормативных актов тоже; (2) последствиях избыточного информирования нал.оргов. Четверка про эти последствия рассказывает страшную сказку-быль - что налоговая начинает запрашивать таких сверхдобросовестных налогоплательщиков и за предыдущие периоды, ссылаясь на общие нормы о запросе информации, рассчитывая на из безотказность.

// я по работе наняла на "деофшоризацию" другую компанию из четверки с полной страховкой их проф. Ответственности. Про "до 30.01" - это их рекомендация, на которую я полагаюсь, кроме того, они "мамой клянутся", что на днях выйдет письмо Минфина, в котором срок подачи 30.01 будет перенесен на более поздний и указания на срок будут очень даже прямыми, а не косвенными.