Перейти к публикации
  • Чат

    Load More
    You don't have permission to chat.

Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом


Рекомендованные сообщения

  • Ответы 840
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

банк по первому запросу ифнс предоставляет сведения о счетах и движении по ним денеж. средств. вот и всплыть может.....

Разве испанский банк обязан предоставлять по первому запросу ИФНС РФ какие то сведения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет, испанский банк не обязан, и не будет. Нет такого соглашения между странами. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Наверное имелся в виду российский банк, уведомлённый об открытии, но не о "закрытии".

 

И чего все кинулись закрывать? До конца года время есть ещё, а по факту уведомление нужно представить в течение 30 дней после окончания года - обсуждалось же. Время подумать есть, зачем резкие движения сразу делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уточняли в сентябре у управляющего своего банка, сказал, что все запросы и ответы, только по решению суда (испанского), так что в России о Вашем счете не узнают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Наверное имелся в виду российский банк, уведомлённый об открытии, но не о "закрытии".

 

И чего все кинулись закрывать? До конца года время есть ещё, а по факту уведомление нужно представить в течение 30 дней после окончания года - обсуждалось же. Время подумать есть, зачем резкие движения сразу делать?

В течение 30 дней после закрытия счета, что не одно и то же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По моему, по Договору об обмене информации, банки обязаны по запросу предоставлять любые сведения о клиенте- если Испания в это договоре, то тогда и она будет отвечать на запрос...другое дело зачем эти запросы будут делать ,если просто уведомил о закрытии счета и не замешан ни в каких фин махинациях...ну не будут же веерно всех проверять у кого когда-то был счет...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А если испанский счет на двоих, а заявил о нем один. И этот один откажется от счета в испании и оповестит об этом налоговуб в россии? Такое можно отследить? Веди на запрос о наличии счета именно не этого человека будет отрицательный ответ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хорошая идея! Думаю, отследить невозможно. По крайней мере, ближайшие десятилетия. Но только как из России на него деньги переводить? Даже если пополнять наличными, если дейчтвительно будут требовать ежеквартальные отчеты, будет видно поступление денег, появятся вопросы :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот есть у меня чуйка, что могут проверить в первую очередь тех, кто уже переводил существенную сумму (например на покупку дома/квартиры, как я). Вот что я скажу им, что я пропил несколько сотен тысяч за несколько месяцев?

А если переводили маленькими сумммами, то наверно не будут делать запросы?

 

Эх.. придётся нагло врать, глядя в глаза налоговой тётке, что всё потратил и это карманнные деньги.. :blush:

Изменено пользователем Артур
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да с ситочником то нет проблем, иначе кто бы светил при отправке? Тут вопрос в другом.... будут ли делать запросы в Испанию и будут ли возникать вопросы... типа, где деньги Зин? Если не дом купил и счёт закрыл, то может финансируешь терроризм? А под эту дудку могут притянуть за уши всё, что хочешь. И начнутся проверки жёсткие.

Мы ведь в какой стране?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А Вы не указывали назначение платежа? Я указывала-покупка недвижимости...покупка мебели и прикладывала к мебели счет-фактуру \в банке попросили\...но не думаю, что начнут какие-то проверки задним числом...деньги ушли, а остальное уже дело испанцев-куда Вы их потратили...Как мне опять же объясняла моя соседка, которая профессионально занимается этим вопросом-    сейчас любой фискальный орган будет вправе отправлять запрос и на него получать ответ \причем как с одной так и с другой стороны\. Она не советует уведомлять о закрытии счета и его оставлять де-факто, т к не ясно какие обязательства возникнут у банков- возможно ,испанский банк потребует подтверждения того, что Ваш счет легальный или заинтересуется, почему у Вас счет открыт, а Вы на него не просите ежеквартально пакет документов для уведомления налоговой в России- т е возникают новые отношения между банками в рамках подписанного Договора.Может быть я что-то напутала но посыл был-все делать легально...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В том то и дело, что указывал назначение платежа - покупка недвижимости. Я правильно понял Вас, что теперь есть обмен информацией между нашими налоговиками и банком испанским? Т.е. они будут отвечать нашим органам без решения суда (упаси Бог)???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Думаю никакого обмена между испанскими банками и нашей налоговой нет и в ближайшее время не будет. Будут просто мотать нервы в налоговой при сдаче отчета. И тихонько базы наполнять информацией, у кого вид на жительство, у кого счет за границей и так далее. Со временем можно все это объединить и получить массу интересной информации. Хотя возможно я и ошибаюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В выходные уточню и попрошу дать ссылку на конкретные документы...на словах она мне объяснила именно так. \или я -бестолочь-так поняла\

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Думаю никакого обмена между испанскими банками и нашей налоговой нет и в ближайшее время не будет. Будут просто мотать нервы в налоговой при сдаче отчета. И тихонько базы наполнять информацией, у кого вид на жительство, у кого счет за границей и так далее. Со временем можно все это объединить и получить массу интересной информации. Хотя возможно я и ошибаюсь.

Где же столько спецов взять.....Московские налоговые большей частью представляют по качеству сотрудников жалкое зрелище.....Такое впечатление.что люди,которые туда обращаются информированы лучше ,чем сами сотрудники :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сейчас нашла Постановление правительства от 14 08 2014 г  805- там идет речь о заключение соглашений об обмене информации, но написано, что эти соглашения будут заключаться, в основном, с офшорными и низконалоговыми странами для отслеживания правильности уплаты налогов. Если это то- то Испания вряд ли попадет в список низконалоговых стран...Там в основном речь идет о держателях акций-учредителях -и т д...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

слушайте все как будет.

испанские банки ничего никому не дадут - банковская тайна. только по решению суда и/ или решению самого банка.

 

уведомив фнс в России...вы не сможете больше легально через российские банки отправлять деньги на счет в испанском банке....

 

в российском банке вас не пропустит  валютный контроль...

фнс по факту получения вашего уведомления информирует банк и он вам откажет в переводе.......а если банк переведет то:

сам получит по шее......минимум коап

и вас спалит сразу.......уголовка

 

так что любое уведомление ведет к полному перекрытию возможности отправки денег на свой счет....может не так сразу ....но в течении квартала точно....а потом  вам будет светить уголовка-за обман фнс..если вы сами переведете через банк на счет . который закрыли:)

 

так что - или реально закрывайте счет

  или готовьтесь к выпискам .переводам и нотариалке :)))

 

а шо...если у вас есть деньги на недвижку и жизнь в Испании - че б не заплатить государству.......

кто против? мы идем к вам !!!!!!!

а потом вам еще и выезд закроют

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нее.. ну это и так понятно, что после уведомления о закрытии, на этот счёт не буду отправлять деньги. Я же не враг сам себе?

Проще потом открыть другой, а так .. можно и наликом возить. Ведь, куда проще заполнить декларацию на таможне, чем возиться с переводами на русский, нотариусами и отчётами.

 

И ещё.. есть же возможностьпополнения счёта близкими родственниками (без обязательного уведомления).

Изменено пользователем Артур
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ФНС тоже не все идиоты работают, ИМХО, что наиболее правильным будет в складывающейся ситуации:

- закрыть (на самом деле закрыть) счет о котором была извещена ФНС;

- известить в установленном порядке ФНС о закрытии счета;

- открыть другой счет (идеально - в другом банке или, как минимум, в другом отделении того же банка);

- забыть известить о новом счете ФНС;

- использовать для переводов на этот счет помощь близких родственников.

Изменено пользователем Antonio de Las Salas
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

слушайте все как будет.

испанские банки ничего никому не дадут - банковская тайна. только по решению суда и/ или решению самого банка.

 

уведомив фнс в России...вы не сможете больше легально через российские банки отправлять деньги на счет в испанском банке....

 

в российском банке вас не пропустит  валютный контроль...

фнс по факту получения вашего уведомления информирует банк и он вам откажет в переводе.......а если банк переведет то:

сам получит по шее......минимум коап

и вас спалит сразу.......уголовка

 

так что любое уведомление ведет к полному перекрытию возможности отправки денег на свой счет....может не так сразу ....но в течении квартала точно....а потом  вам будет светить уголовка-за обман фнс..если вы сами переведете через банк на счет . который закрыли :)

 

так что - или реально закрывайте счет

  или готовьтесь к выпискам .переводам и нотариалке :)))

 

а шо...если у вас есть деньги на недвижку и жизнь в Испании - че б не заплатить государству.......

кто против? мы идем к вам !!!!!!!

а потом вам еще и выезд закроют

Счет в испанском банке открыт мною исключительно для оплаты расходов по содержанию небольшого жилья. Если вести финансовую отчетность, то расходы эти удвоятся,  если не больше. Получается, что я информирую налоговую о своих РАСХОДАХ, что совсем несправедливо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Счет в испанском банке открыт мною исключительно для оплаты расходов по содержанию небольшого жилья. Если вести финансовую отчетность, то расходы эти удвоятся,  если не больше. Получается, что я информирую налоговую о своих РАСХОДАХ, что совсем несправедливо.

Вы информируете налоговую об отсутствии доходов  и нарушений. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По моему, по Договору об обмене информации, банки обязаны по запросу предоставлять любые сведения о клиенте- если Испания в это договоре, то тогда и она будет отвечать на запрос...другое дело зачем эти запросы будут делать ,если просто уведомил о закрытии счета и не замешан ни в каких фин махинациях...ну не будут же веерно всех проверять у кого когда-то был счет...

 

А разве есть такой договор между РФ и Испанией (или ЕС)? Из недавно подписанного на эту тему - только фатка с США. Ну и европейцы внутри ЕС планируют запустить автоматическую систему обмена информацией. Но это только ЕС касается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я в 418 посте дала ссылку на Постановление -там разговор об офшорах и низконалоговых странах- Росси будет заключать соглашения по своему выбору 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...

Важная информация

Пользовательское соглашение