Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом

[Interesting]

угрожаааетеее?...

Предупреждаю.

[Schumi]

Если счёт в налоговой зарегистрировали в своё время корректно и завели на него чистые деньги, и прошли годы - этим счётом можно продолжать пользоваться без всяких проблем. НО по правилам банка, в котором он открыт и  по родным законам. Если суммы, которые заводятся не соответствуют правилам местного банка -  необходимо идти об этом договариваться в местный банк, а вот если суммы не соответствуют Российским законам - это может быть чревато боком И для таких сумм уже, как писали раньше, просто открывается другой счёт в местном банке.

[BigAlex]

О каких суммах вообще речь? Где это прописано?

[swt]

Друзья, помогите плиз:

Вообще не знал что надо налоговую уведомлять, сейчас заполняю это уведомление.

Открыл в декабре, использую в личных целях как физ лицо для переводов от друзей, хочу со своего счета переводить.

 

Дату лучше поставить март? чтобы штрафа и разбирательств избежать?

Номер договора банковского счета это что? Рандом?

Номер счета как именно вводить ? с кодом es или просто цифры?

Я так понял по теме больше проблем с этим уведомлением, суммы у меня небольшие совсем, просто хочется чтоб испанский банк видел что деньги идут не от васи, а от меня самого. Может ну его?)))

[Interesting]

Можно и ну его, если деньги небольшие и будут переводиться от ближайших родственников.

[swt]

не от родственников в основном(

а по вопросам никто не поможет?

[Andrey2001]

Вот-вот. Прежде чем впадать в панику и бежать в налоговую исполнять то что они как бы хотят - сначала разберитесь, что они хотят, хотят ли вообще и насколько законны их хотелки.

 

Firebird, большое спасибо, что разобрались в теме и всем помогли. Прям классика - Дано(проблема), Решение, Ответ (налоговой послан и ....налоговая послана изучать закон).  Я этой проблемы не имел, зато знаю решение.    

[Alexv76]

У меня два номера: С.С.С. и I.B.A.N. Какой из них будет использоваться для переводов и соответственно какой указывать в уведомлении?

[Serg77]

IBAN так проще)

[chizh]

Друзья, помогите плиз:

Вообще не знал что надо налоговую уведомлять, сейчас заполняю это уведомление.

Открыл в декабре, использую в личных целях как физ лицо для переводов от друзей, хочу со своего счета переводить.

 

 

Друзья, помогите плиз:

 

Дату лучше поставить март?  - Апрель ставьте!

Номер договора банковского счета это что? Если нет номера, смело ставьте прочерки во всех квадратиках.

Номер счета как именно вводить ? с кодом es или просто цифры? - 20 цифр вбейте и всё будет хорошо 

 

[дорогуша]

Уважаемые форумчане, здравствуйте!

Пришла к вам за советом. Моя ситуация схожая с ситуацией Maret-пропущен срок уведомления об открытии счета за рубежом... пропущен всего на 2 недели, но мне в почтовый ящик по адресу прописки в москве пришло письмо из налоговой с просьбой явиться в налоговую и составить акт об административном правонарушении. Дело в том, что я пока нахожусь за границей и не планирую поездки в москву еще долгое время. Какая процедура в таком случае у налоговой? Почему они просто не могут выписать штраф за пропущенный срок? Зачем нужно мое присутствие? Чем мне грозит по закону не явка в налоговую? Письмо не заказное, было просто опущенно в почтовый ящик.

Как быть? Имеет смысл с ними связаться и объяснить ситуацию или ждать дальнейших действий с их стороны?

П.с. я пока не резидент иностранного гос-ва, а нахожусь в процессе оформления вида на жительство. Деньги на мой счет переводит мой муж со своего счета в рф.

П.с. я пока не резидент иностранного гос-ва, а нахожусь в процессе оформления вида на жительство. Деньги на мой счет переводит мой муж со своего счета в рф.

Добавлю-штраф заплатить готова...но все эти явки в налоговую, заявления и т.д. меня пугают...

[werrew]

А как они вообще узнали об открытии счёта за рубежом?

[Serg77]

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

[дорогуша]

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

Так я уведомила налоговую, но не через месяц после открытия, а через полтора.

Я наверно не совсем корректно выразилась-пропущен срок уведомления, положенный по закону, то есть 1 месяц.

[krokus]

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

Это не так. Деньги самому себе нельзя переводить без уведомления ФНС. А мужу(жене) можно делать родственный перевод, предъявив только свидетельство о браке. То же самое дети-родители( предъявляешь свидетельство о рождении).

Изменено 3 июня 2013 пользователем krokus

[Ayomice]

Так я уведомила налоговую, но не через месяц после открытия, а через полтора.

Я наверно не совсем корректно выразилась-пропущен срок уведомления, положенный по закону, то есть 1 месяц.

Ходить Вы никуда не обязаны.

Уведомление Вы не получали.

Пришлют штраф, оплатите, если не захотите обжаловать.

[Uran]

Письмо не заказное, было просто опущенно в почтовый ящик.

 

Значит Вы его "не видели"

[дорогуша]

Ходить Вы никуда не обязаны.Уведомление Вы не получали.Пришлют штраф, оплатите, если не захотите обжаловать.

А они пришлют штраф, если я не явлюсь? Почему же сразу не прислали тогда?

Спрашиваю потому, что не могу найти информацию, каков процесс в данном случае? Обязательно ли лично подписывать акт в таком случае? И по какой инструкции действует налоговая...

Значит Вы его "не видели"

Мне, конечно, ходить никуда и не хочется, и нет возможности. Но от штрафамне отказываюсь..может лучше по-хорошему с ними-позвонить и объяснить?

[Ayomice]

может лучше по-хорошему с ними-позвонить и объяснить?

 

Чистосердечное признание - кратчайший путь на гильотину.

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

 

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ

[Olga]

Так я уведомила налоговую, но не через месяц после открытия, а через полтора.

Я наверно не совсем корректно выразилась-пропущен срок уведомления, положенный по закону, то есть 1 месяц.

 

А зачем указывать-то честную дату открытия? Никто же никак не проверит... (это я на будущее всем)

[Qwery]

вообще то если нет подписи в получении уведомления, то оно считается не врученным.

[дорогуша]

Чистосердечное признание - кратчайший путь на гильотину.

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

 

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ

Спасибо огромное за ответ.

Мое сомнение заключается в том, пришлют ли они штраф после моей неявки? Или будут требовать личной подписи протокола об административном правонарушении?

И если все же они пришют штраф, то в течение какого срока?

[Anderson]

Слушайте, дорогуша. Мы Вам говорим - успокойтесь и не парьтесь, пришлют штраф - оплатите, не пришлют штраф - забудите. Все точка. Три страницы исписали об одном и том же, все Вам рассказали, не волнуйтесь и не переживайте.

[Дёма]

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

 

Зря вы так категорично.

При переводе от близких родственников - муж/жена или дети, всё прекрасно работает без уведомлений

Изменено 28 августа 2013 пользователем Дёма

[Anderson]

Хм, странно, ведь обсуждали, что от прямых родственников переводы принимают на раз-два, без вопросов...

 

PS. Наверное просто тема не та )