Перейти к публикации
  • Чат

    Load More
    You don't have permission to chat.

Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом


Рекомендованные сообщения

  • Ответы 840
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

Если счёт в налоговой зарегистрировали в своё время корректно и завели на него чистые деньги, и прошли годы:) - этим счётом можно продолжать пользоваться без всяких проблем. НО по правилам банка, в котором он открыт и  по родным законам. Если суммы, которые заводятся не соответствуют правилам местного банка -  необходимо идти об этом договариваться в местный банк, а вот если суммы не соответствуют Российским законам - это может быть чревато боком:) И для таких сумм уже, как писали раньше, просто открывается другой счёт в местном банке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month спустя...

Друзья, помогите плиз:

Вообще не знал что надо налоговую уведомлять, сейчас заполняю это уведомление.

Открыл в декабре, использую в личных целях как физ лицо для переводов от друзей, хочу со своего счета переводить.

 

Дату лучше поставить март? чтобы штрафа и разбирательств избежать?

Номер договора банковского счета это что? Рандом?

Номер счета как именно вводить ? с кодом es или просто цифры?

Я так понял по теме больше проблем с этим уведомлением, суммы у меня небольшие совсем, просто хочется чтоб испанский банк видел что деньги идут не от васи, а от меня самого. Может ну его?)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно и ну его, если деньги небольшие и будут переводиться от ближайших родственников.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот-вот. Прежде чем впадать в панику и бежать в налоговую исполнять то что они как бы хотят - сначала разберитесь, что они хотят, хотят ли вообще и насколько законны их хотелки.

 

Firebird, большое спасибо, что разобрались в теме и всем помогли. Прям классика - Дано(проблема), Решение, Ответ (налоговой послан и ....налоговая послана изучать закон).  Я этой проблемы не имел, зато знаю решение. :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня два номера: С.С.С. и I.B.A.N. Какой из них будет использоваться для переводов и соответственно какой указывать в уведомлении?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Друзья, помогите плиз:

Вообще не знал что надо налоговую уведомлять, сейчас заполняю это уведомление.

Открыл в декабре, использую в личных целях как физ лицо для переводов от друзей, хочу со своего счета переводить.

 

 

Друзья, помогите плиз:

 

Дату лучше поставить март?  - Апрель ставьте!

Номер договора банковского счета это что? Если нет номера, смело ставьте прочерки во всех квадратиках.

Номер счета как именно вводить ? с кодом es или просто цифры? - 20 цифр вбейте и всё будет хорошо  :)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month спустя...

Уважаемые форумчане, здравствуйте!

Пришла к вам за советом. Моя ситуация схожая с ситуацией Maret-пропущен срок уведомления об открытии счета за рубежом... пропущен всего на 2 недели, но мне в почтовый ящик по адресу прописки в москве пришло письмо из налоговой с просьбой явиться в налоговую и составить акт об административном правонарушении. Дело в том, что я пока нахожусь за границей и не планирую поездки в москву еще долгое время. Какая процедура в таком случае у налоговой? Почему они просто не могут выписать штраф за пропущенный срок? Зачем нужно мое присутствие? Чем мне грозит по закону не явка в налоговую? Письмо не заказное, было просто опущенно в почтовый ящик.

Как быть? Имеет смысл с ними связаться и объяснить ситуацию или ждать дальнейших действий с их стороны?

П.с. я пока не резидент иностранного гос-ва, а нахожусь в процессе оформления вида на жительство. Деньги на мой счет переводит мой муж со своего счета в рф.

П.с. я пока не резидент иностранного гос-ва, а нахожусь в процессе оформления вида на жительство. Деньги на мой счет переводит мой муж со своего счета в рф.

Добавлю-штраф заплатить готова...но все эти явки в налоговую, заявления и т.д. меня пугают...
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

Так я уведомила налоговую, но не через месяц после открытия, а через полтора.

Я наверно не совсем корректно выразилась-пропущен срок уведомления, положенный по закону, то есть 1 месяц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

Это не так. Деньги самому себе нельзя переводить без уведомления ФНС. А мужу(жене) можно делать родственный перевод, предъявив только свидетельство о браке. То же самое дети-родители( предъявляешь свидетельство о рождении).

Изменено пользователем krokus
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так я уведомила налоговую, но не через месяц после открытия, а через полтора.

Я наверно не совсем корректно выразилась-пропущен срок уведомления, положенный по закону, то есть 1 месяц.

Ходить Вы никуда не обязаны.

Уведомление Вы не получали.

Пришлют штраф, оплатите, если не захотите обжаловать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ходить Вы никуда не обязаны.Уведомление Вы не получали.Пришлют штраф, оплатите, если не захотите обжаловать.

А они пришлют штраф, если я не явлюсь? Почему же сразу не прислали тогда?

Спрашиваю потому, что не могу найти информацию, каков процесс в данном случае? Обязательно ли лично подписывать акт в таком случае? И по какой инструкции действует налоговая...

Значит Вы его "не видели" :)

Мне, конечно, ходить никуда и не хочется, и нет возможности. Но от штрафамне отказываюсь..может лучше по-хорошему с ними-позвонить и объяснить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

может лучше по-хорошему с ними-позвонить и объяснить?

 

Чистосердечное признание - кратчайший путь на гильотину.

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

 

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так я уведомила налоговую, но не через месяц после открытия, а через полтора.

Я наверно не совсем корректно выразилась-пропущен срок уведомления, положенный по закону, то есть 1 месяц.

 

А зачем указывать-то честную дату открытия? Никто же никак не проверит... (это я на будущее всем)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чистосердечное признание - кратчайший путь на гильотину.

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

 

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ

Спасибо огромное за ответ.

Мое сомнение заключается в том, пришлют ли они штраф после моей неявки? Или будут требовать личной подписи протокола об административном правонарушении?

И если все же они пришют штраф, то в течение какого срока?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Слушайте, дорогуша. :) Мы Вам говорим - успокойтесь и не парьтесь, пришлют штраф - оплатите, не пришлют штраф - забудите. Все точка. :) Три страницы исписали об одном и том же, все Вам рассказали, не волнуйтесь и не переживайте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months спустя...

Что то не бьется в Вашей истории. Ни один банк в РФ не примет у Вашего мужа поручение на перевод денежных средств, если он не предоставит подтверждение уведомления налоговой об открытии Вами счета за рубежом, а Вы пишете, что он уже переводит деньги

 

Зря вы так категорично.

При переводе от близких родственников - муж/жена или дети, всё прекрасно работает без уведомлений

Изменено пользователем Дёма
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хм, странно, ведь обсуждали, что от прямых родственников переводы принимают на раз-два, без вопросов...

 

PS. Наверное просто тема не та :))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...

Важная информация

Пользовательское соглашение