Уведомление налоговой об открытии / закрытии счета за рубежом

[Olga]

А где это прописано именно?

Имеется виду что физ. лицо у которого счет ИП в России должен о своем физ. счете за границе уведомлять или счете ИП за границей?

 

Там четко все написано про ИП и физическое лицо. Это просто "развод" налоговой тех, кто не знает законов.

[Interesting]

Ольга, так там же вроде речь только о физлицах идет.

[Olga]

Ольга, так там же вроде речь только о физлицах идет.

 

В ходе обсуждения темы там есть ссылки на другие темы Для полноты понимания необходимо прочитать все. Прямо в лоб если, то тут и посты начиная с номера 34.

[kipling]

В ходе обсуждения темы там есть ссылки на другие темы Для полноты понимания необходимо прочитать все. Прямо в лоб если, то тут и посты начиная с номера 34.

Налоговая ссылается на ст 12 ФЗ № 173-ФЗ от 10.12.2003. На форуме ссылок как избежать этой катавасии (за исключением закрытия счета) не нашел

[Olga]

Налоговая ссылается на ст 12 ФЗ № 173-ФЗ от 10.12.2003. На форуме ссылок как избежать этой катавасии (за исключением закрытия счета) не нашел

Почитайте темы указанные внимательно, приведена и эта статья, и комментарии к ней. Или почитайте сами статью, на которую ссылается налоговая.

[kipling]

Почитайте темы указанные внимательно.

 

7. Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

ст12 ФЗ № 173-ФЗ

Изменено 16 октября 2013 пользователем kipling

[Olga]

Kipling, Вы указанную мной тему прочитали? Где приводится эта статья и разбор ее?

А также другие статьи указанного закона?

[kipling]

Kipling, Вы указанную мной тему прочитали? Где приводится эта статья и разбор ее?

А также другие статьи указанного закона?

Спасибо! Прочитал, но не нашел ссылку,  согласно которой ИП освобождается от этой повинности. Не могли бы сорентировать поточнее? 

[Olga]

Спасибо! Прочитал, но не нашел ссылку,  согласно которой ИП освобождается от этой повинности. Не могли бы сорентировать поточнее? 

 

Так, давайте еще раз приведем Ваше высказывание: "ВНИМАНИЕ ИП!

В случае открытия банковского счета зарубежом (даже на ФИЗИЧЕСКОЕ лицо) необходима ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ отчетность о движении средств по счету." Все остальные вопросы, которые тут возникли у других форумчан, связаны были с той фразой, что Вы выделили, а именно "даже на физическое лицо".

 

Итак, тут две ситуации:

1. если ИП открыло счет за рубежом, то оно должно отчитываться

2. если физическое лицо открыло счет за рубежом, то нет. Об этом и говорится в статье 12 указанного Вами закона. Далее - счет открывает именно физическое лицо, какой юридический статус у него может быть в РФ - неважно.

 

Поэтому утверждение, что "даже физическое лицо" неверно, на что и указывают приведенные мною ссылки. 

[kipling]

Так, давайте еще раз приведем Ваше высказывание: "ВНИМАНИЕ ИП!

В случае открытия банковского счета зарубежом (даже на ФИЗИЧЕСКОЕ лицо) необходима ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ отчетность о движении средств по счету." Все остальные вопросы, которые тут возникли у других форумчан, связаны были с той фразой, что Вы выделили, а именно "даже на физическое лицо".

 

Итак, тут две ситуации:

1. если ИП открыло счет за рубежом, то оно должно отчитываться

2. если физическое лицо открыло счет за рубежом, то нет. Об этом и говорится в статье 12 указанного Вами закона. Далее - счет открывает именно физическое лицо, какой юридический статус у него может быть в РФ - неважно.

 

Поэтому утверждение, что "даже физическое лицо" неверно, на что и указывают приведенные мною ссылки. 

Я ИП открыл счет зарубежом как физлицо и получил уведомление из налоговой.Т.е налоговой надо доказывать, что в графе "Владелец счета" нет  упоминания ИП (на иностранном языке)?

[Ayomice]

Счет не используется для ведения коммерческой деятельности. Точка.

[kipling]

Счет не используется для ведения коммерческой деятельности. Точка.

Спасибо! Попробую

[Olga]

Я ИП открыл счет зарубежом как физлицо и получил уведомление из налоговой.Т.е налоговой надо доказывать, что в графе "Владелец счета" нет упоминания ИП (на иностранном языке)?

Если вы прочитали мои ссылки, то увидели, что налоговые рассылают подобные письма многим ИП, кто как физическое лицо открыл счет за рубежом. И написано, что надо сделать: написать письмо, с указанием той же статьи и про физических лиц и что счет открывали Вы как физическое лицо. У Вас же в бенифициаре не стоит Autonomo. Все.

[kipling]

Если вы прочитали мои ссылки, то увидели, что налоговые рассылают подобные письма многим ИП, кто как физическое лицо открыл счет за рубежом. И написано, что надо сделать: написать письмо, с указанием той же статьи и про физических лиц и что счет открывали Вы как физическое лицо. У Вас же в бенифициаре не стоит Autonomo. Все.

Спасибо! Попробую, а то уже хотел счет закрывать

[Anderson]

ВНИМАНИЕ ИП!

В случае открытия банковского счета зарубежом (даже на ФИЗИЧЕСКОЕ лицо) необходима ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ отчетность о движении средств по счету.

Товарищи, и не товарищи  Не нужно извращаться. Нет никакой проблемы сделать 2НДФЛ, а лучше справку с работы на английском языке с указанием зп по месяцам за год (как написал недавно Cetreria - сами догадаетесь, это нелегально, я об этом не говорю), но кому надо тот поймет. Смысла нет рассказывать каждому встречному сотруднику банка о том, что вы крутой частный предприниматель.

[Algarve]

Товарищи, и не товарищи  Не нужно извращаться. Нет никакой проблемы сделать 2НДФЛ, а лучше справку с работы на английском языке с указанием зп по месяцам за год (как написал недавно Cetreria - сами догадаетесь, это нелегально, я об этом не говорю), но кому надо тот поймет. Смысла нет рассказывать каждому встречному сотруднику банка о том, что вы крутой частный предприниматель.

Не-не-не. Речь о том, что счет в Испании открыт, а уведомлять, типа, требуют российскую налоговую. Испанскому банку в этом смысле фиолетово, кто перед ними - ИП или другая какая аббревиатура. 

[Anderson]

Жеесть, я не в тему ответил... Прошу прощения.

[kipling]

Отбой!

В Уведомлении дважды было указано, что счет открыт на физическое лицо-резидента. Просто эти сведения (цифры 2 и 1, которые печатаются в бланке) не отображаются в компьютере надзирающего отдела. Инспектор посоветовала (как и компетентные форумчане) написать в ответе о некоммерческих целях открытия счета.

Всем спасибо! До следующего аврала.

[Andreas]

Разъясните , пожалуйста , следующий вопрос .

Где выдаётся непосредственно сам бланк ( бумага ) , на котором в последствии ставится уведомление ?

В банке , от куда будут перечисляться переводы средств ?

Или в испанском банке , куда перечисляются деньги ?

Или же в налоговой инспекции ( по месту жительства ) , где и будет поставлено уведомление ?   

И что такое само Уведомление ? Это печать или какая-то запись ?

[KUSTO]

В налоговой по месту регистрации.

Бланк есть на сайте налоговой инспекции.

Вы его заполняете, приходите в налоговую и там ставят штамп.

[Algarve]

И на сайте налоговой nalog.ru, и просто в сети можно найти. Наберите в поиске "уведомление об открытии счета зарубежом". Здесь тоже его выкладывали, но что-то не могу найти.

[kipling]

 

И что такое само Уведомление ? Это печать или какая-то запись ?

Это три бумажных листа А4, на которых в налоговой ставится две подписи и две печати (причем только на первом листе, остальные листы, на которых собственно и указывается номер счета, можно при необходимости заменять )

Изменено 21 октября 2013 пользователем kipling

[Andreas]

Это три бумажных листа А4, на которых в налоговой ставится две подписи и две печати (причем только на первом листе, остальные листы, на которых собственно и указывается номер счета, можно при необходимости заменять )

Извините , не понял .  " Можно при необходимости заменять " - а при какой необходимости ?

[kipling]

Странно , что Вы не можете прокомментировать свою же цитату  . Это какая страшная тайна мадридского двора ???

Например, если вы хотите повесить 12 счетов на 1 уведомление

[Ayomice]

ВНИМАНИЕ!!!

С 01 января 2015 года придется сдавать отчеты по счетам за рубежом. (поскольку вступит в действие редакция 173-ФЗ, в которой законодатели 21.07.2014 удалили 3 слова из статьи 12), а именно:

Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации

7. Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/76431/100022/1408643715784/12