Испанские власти заморозили банковские счета сотен россиян

[Ikeka]

   Скажу Вам по секрету.. с банками судиться одно удовольствие.. 

 

Поделитесь опытом, раз одно удовольствие, то может пойдем поборемся за свои права 

[ledrover]

Не везде. Меня заставили купить страховку дополнительно. Ничего, сделала МРТ два раза бесплатно от жадности . Мадридская Кайша пока молчит, счет рабочий. Денег, правда, мало, возможно поэтому не интересует.

[Igor-Benik]

ledrover, МРТ от жадности и два раза ))) Сижу и ржу...

Отлично придумано!

[ledrover]

Главное, на разные части тела Обычно меня к врачу не загонишь, а тут и повод нашелся

[Jackie]

Поделитесь опытом, раз одно удовольствие, то может пойдем поборемся за свои права 

 

   Мне надо уточнить у адвоката какова перспектива... и на какую сумму иск подать..

[ledrover]

Справедливости ради хочу отметить, что еще осенью 2013 года, т.е. до всех украинских событий в Мадриде мне отказали в открытии счета: Bankia, BBVA, Sabadell, Santander. Это при наличии NIE и переведенных НДФЛ-2.

[Jackie]

Справедливости ради хочу отметить, что еще осенью 2013 года, т.е. до всех украинских событий в Мадриде мне отказали в открытии счета: Bankia, BBVA, Sabadell, Santander. Это при наличии NIE и переведенных НДФЛ-2.

 

   А вашей фамилии случайно нет в списках разыскиваемых через Интерпол?  Может поэтому отказали?  (шутка)

[Ikeka]

Справедливости ради хочу отметить, что еще осенью 2013 года, т.е. до всех украинских событий в Мадриде мне отказали в открытии счета: Bankia, BBVA, Sabadell, Santander. Это при наличии NIE и переведенных НДФЛ-2.

 

Это будучи резидентом или нет?

На Коста дель Соль многие русские счета в Сабаделе открывают, говорят легче чем в остальных. Хотя справедливости ради, надо сказать, что сама не пыталась, а брату (не резиденту) запросили кучу бумажек, так что мы плюнули и открыли ему счет в La Caixa.

[Jackie]

.... Хотя справедливости ради, надо сказать, что сама не пыталась, а брату (не резиденту) запросили кучу бумажек, так что мы плюнули и открыли ему счет в La Caixa.

 

      Ну бумажки по любому будут просить... если не сразу то потом нужно будет донести. Без этого никак. Им нужно всё равно что-то в папку положить... в соответствии с внутренними процедурами ..политика "знай своего клиента" ...  Этого не стоит бояться.. просто нужно принести что просят и всё... Кстати можно минимум принести , а остальное сказать что позже пришлете по почте.. они обычно всегда на встречу идут..

[ledrover]

А вашей фамилии случайно нет в списках разыскиваемых через Интерпол?  Может поэтому отказали?  (шутка)

Не успела еще У каждого региона свои прибабахи. В том же Мадриде NIE сделала за полчаса. А в банках делали круглые глаза, говорили, что нерезидентам они счета вообще не открывают. Интересно, как китайцы скупили пол Мадрида? Все в Кайше что ли?

[Igor-Benik]

Щас еще засада есть (не знаю, может и раньше была - не сталкивался), что даже если счет откроют, надо его активировать переводом из России со своего счета.

А это не желательно, потому что для этого действия надо идти сдаваться в налоговую (

Может тут ничего страшного и нет, но я очень не люблю попадать в какие либо государственные списки и всячески этого избегаю.

[Ikeka]

      Ну бумажки по любому будут просить... если не сразу то потом нужно будет донести. Без этого никак. Им нужно всё равно что-то в папку положить... в соответствии с внутренними процедурами ..политика "знай своего клиента" ...  Этого не стоит бояться.. просто нужно принести что просят и всё... Кстати можно минимум принести , а остальное сказать что позже пришлете по почте.. они обычно всегда на встречу идут..

 

Нет, там ничего кроме паспорта не просят если больше 5000 не переводишь на счет и/или не вносишь более 3000 наличкой. Если больше будет, то запросят сказали, а если нет, то ничего им не надо.

[yozh]

Это будучи резидентом или нет?

На Коста дель Соль многие русские счета в Сабаделе открывают, говорят легче чем в остальных. Хотя справедливости ради, надо сказать, что сама не пыталась, а брату (не резиденту) запросили кучу бумажек, так что мы плюнули и открыли ему счет в La Caixa.

Кстати о Сабадель. Меня туда за руку привели со словами "Мы тут уже тучу лет,щас все забабахаем без проблем!"

Тётя из банка прямым текстом,мне сказала : Всё,халява для русских закончена,перевод на счет в испании возможен только с собственного счета в РФ и баста!     

Изменено 30 марта 2015 пользователем yozh

[Jackie]

Кстати о Сабадель. Меня туда за руку привели со словами "Мы тут уже тучу лет,щас все забабахаем без проблем!"

Тётя из банка прямым текстом,мне сказала : Всё,халява для русских закончена,перевод на счет в испании возможен только с собственного счета в РФ и баста!     

 

      Насколько я помню такой халявы вообще не было...  ну во всяком случае у меня... Всегда было требование - если сам себе отправляешь со своего счета - проблем нет.. Если третье лицо тебе присылает, то всё - засада.. начнут вопросы задавать, откуда, кто, за что и почему..Это и раньше было. 

[Igor-Benik]

Повторюсь, мой счет исправно пополняет моя жена. 

Ну то есть со своего счета в России пополняет мой счет в Сабадель.

Ни разу не было вопросов у банка.

[Jackie]

Повторюсь, мой счет исправно пополняет моя жена. 

Ну то есть со своего счета в России пополняет мой счет в Сабадель.

Ни разу не было вопросов у банка.

 

    Если счет на двоих и у них отмечено что жена, по идее тоже не должно быть проблем...

[Igor-Benik]

Нет, счет только мой. Что она моя жена тоже справок не просили.

Фамилии одинаковые и описание в платеже "Финансовая помощь мужу" ))))

[Ikeka]

Кстати о Сабадель. Меня туда за руку привели со словами "Мы тут уже тучу лет,щас все забабахаем без проблем!"

Тётя из банка прямым текстом,мне сказала : Всё,халява для русских закончена,перевод на счет в испании возможен только с собственного счета в РФ и баста!     

 

Я думаю от филиала еще многое зависит. Слышала, что последнее время стали палки в колеса ставить, но конкретно о том что только со своего счета можно не знаю. Скорее всего от суммы еще зависит, 100 000 с чужого счета не примут точно, а к 500 евро не дожны придраться.

[Jackie]

Я думаю от филиала еще многое зависит. Слышала, что последнее время стали палки в колеса ставить, но конкретно о том что только со своего счета можно не знаю. Скорее всего от суммы еще зависит, 100 000 с чужого счета не примут точно, а к 500 евро не дожны придраться.

 

    По хорошему от суммы не зависит.. Точнее зависит, но могут и за 500 евро спросить.. Может эти 500 получены за наркоту.. Там много признаков подозрительных операций и сумма там один из критериев..

[Ikeka]

    По хорошему от суммы не зависит.. Точнее зависит, но могут и за 500 евро спросить.. Может эти 500 получены за наркоту.. Там много признаков подозрительных операций и сумма там один из критериев..

 

Мне на счет в Банкии до 5000 родня моя и мужа отправляла и не спрашивали ни разу.

[yozh]

Простите,но кому нужны эти переводы до 3000 ? Нет ну наверное у всех разные цели........ 

ИХМО с такими суммами вообще проблем не должно быть ни в одном банке,другое дело что не все банки заинтересованы связываться с "Нами" из-за таких сумм....

[Ikeka]

Простите,но кому нужны эти переводы до 3000 ? Нет ну наверное у всех разные цели........ 

ИХМО с такими суммами вообще проблем не должно быть ни в одном банке,другое дело что не все банки заинтересованы связываться с "Нами" из-за таких сумм....

 

И я о том же. Если счет нужен чтоб к нему воду-свет-коммуналку-телефон привязать, то это одна история. Для чего-то более серьезного - другая история. Разница в том, что в некоторых банках такие "бытовые" счета без проблем открывают русским, в других просят кучу бумажек, а в третьих даже разговаривать не хотят.

[AVP]

Я уже писал... Заблокировали с 400 евро. Придрались для начала к переводу в 2000 евро, а потом попросили подтвердить происхождение денег которые лет 6 минимум лежали. ))) откровенно я офигел от требований на столь огромную сумму и на этом наши пути разошлись.

[Ikeka]

Я уже писал... Заблокировали с 400 евро. Придрались для начала к переводу в 2000 евро, а потом попросили подтвердить происхождение денег которые лет 6 минимум лежали. ))) откровенно я офигел от требований на столь огромную сумму и на этом наши пути разошлись.

 

ничего себе... это в каком банке?

[yozh]

Я уже писал... Заблокировали с 400 евро. Придрались для начала к переводу в 2000 евро, а потом попросили подтвердить происхождение денег которые лет 6 минимум лежали. ))) откровенно я офигел от требований на столь огромную сумму и на этом наши пути разошлись.

Кстати,а вы в итоге "преткнулись" куда?