Новости

Уголовное дело против топ менеджмента сети El Corte Engles

Скандалы, интриги, расследования - это прерогатива не только российской действительности. Совершенно внезапно заведено уголовное дело против высшего руководства сети El Corte Engles. Их обвиняют в различных аферах, подделке документов, присвоении денег, отмывании денег и неуплате налогов. Под следствием теперь находится все руководство известной сети супермаркетов.

46 суд Мадрида признал жалобу компании Ceslar Corporation, которая владеет 9% акций сети супермаркетов, достойной рассмотрения.

Акционер обвиняет руководство сети, включая и президента компании El Corte Ingles Димас Химено в целом ряде серьезных правонарушений. В частности, в жалобе указано, что руководство сети вывело 19.5 миллиона евро в компании, расположенные в Сингапуре и ОАЭ, без должных на то причин. Эти трансферы компания проводила под предлогом оплаты "консультационных услуг". При этом истец утверждает, что на самом деле никакие консультационные работы не проводились.

Таких платежей было несколько, в частности руководство компании перевело 3,75 миллиона евро американскому инвестиционному банка Morgan Stanley также за якобы консультационные услуги.

Судя по всему вывод денег с баланса компании был обычным для нынешнего руководства сети.

Но самое серьезное обвинение - это продажа катарскому фонду Primefin 10% акций компании по заниженной в полтора - два раза цене. Утверждается, что президент компании получил за такую продажу очень щедрые комиссионные.

Последние новости

В Испании вступил в силу новый закон, регулирующий использование дронов В Испании вступил в силу новый закон, регулирующий исп... В 2014 году в Испании вступили в действие новые правила, которые жестко ограничивали использование дронов как при частном использовании, так и при профессиональном...
В Севилье задержали воров, укравших 4000 килограмм апельсинов В Севилье задержали воров, укравших 4000 килограмм апель Сотрудники Policia Local в Севилье задержали 5 человек, подозреваемых в краже 4000 кг апельсинов с полей городка Carmona.
11 летняя девочка родила в Мурсии 11 летняя девочка родила в Мурсии В эту пятницу девочка вместе со своими родителями обратилась в больницу Virgen de la Arrixaca в Мурсии из-за проблем с "сильной болью в желудке".
На Майорке окупас пожаловалась на то, что ее жилье заняли другие окупас На Майорке окупас пожаловалась на то, что ее жилье заняли... На Майорке произошла довольно курьезная ситуация - женщина, которая незаконно заняла жилье, принадлежащее банку, подала в суд на других окупас, которые заняли это жилье...
Россия внесла изменения в закон о валютном регулировании Россия внесла изменения в закон о валютном регулирова С 1 января 2018 года вступил в действие Федеральный закон от 28.12.2017 № 427-ФЗ, упрощающий использование физическими лицами (валютными резидентами) счетов (вкладов), открытых...
Конституционный суд Испании отменил закон Валенсии о всеобщем бесплатном медицинском страховании Конституционный суд Испании отменил закон Валенсии о ... Начиная с 2015 года правительство Валенсии ввело бесплатное медицинское обслуживание для всех тех, кто проживает в регионе, включая нелегалов. Однако 14 декабря прошлого...

Поиск авиабилетов

Следуйте за нами

google newsstand