Новости

Уголовное дело против топ менеджмента сети El Corte Engles

Скандалы, интриги, расследования - это прерогатива не только российской действительности. Совершенно внезапно заведено уголовное дело против высшего руководства сети El Corte Engles. Их обвиняют в различных аферах, подделке документов, присвоении денег, отмывании денег и неуплате налогов. Под следствием теперь находится все руководство известной сети супермаркетов.

46 суд Мадрида признал жалобу компании Ceslar Corporation, которая владеет 9% акций сети супермаркетов, достойной рассмотрения.

Акционер обвиняет руководство сети, включая и президента компании El Corte Ingles Димас Химено в целом ряде серьезных правонарушений. В частности, в жалобе указано, что руководство сети вывело 19.5 миллиона евро в компании, расположенные в Сингапуре и ОАЭ, без должных на то причин. Эти трансферы компания проводила под предлогом оплаты "консультационных услуг". При этом истец утверждает, что на самом деле никакие консультационные работы не проводились.

Таких платежей было несколько, в частности руководство компании перевело 3,75 миллиона евро американскому инвестиционному банка Morgan Stanley также за якобы консультационные услуги.

Судя по всему вывод денег с баланса компании был обычным для нынешнего руководства сети.

Но самое серьезное обвинение - это продажа катарскому фонду Primefin 10% акций компании по заниженной в полтора - два раза цене. Утверждается, что президент компании получил за такую продажу очень щедрые комиссионные.

Последние новости

Аэропорт Валенсии расширяет географию своих полетов Аэропорт Валенсии расширяет географию своих полетов Аэропорт Валенсии Manises открыл 18 новых направлений полетов.
Mercadona внедряет инновационную систему предотвращения краж тележек Mercadona внедряет инновационную систему предотвращения краж... Крупнейший испанский ритейлер Mercadona находится в процессе внедрения новой системы предотвращения кражи тележек с целью их дальнейшей перепродажи.
Министр финансов напоминает: продажи товаров Wallapop, Vibbo или eBay так же требуют уплаты налога Министр финансов напоминает: продажи товаров Wallapop, Vibbo или... Министр Финансов и Государственной службы Испании Кристобаль Монторо, подтвердил в четверг, что продажа вещей бывших в употрблении, в том числе и через онлайн ...
В День Холостяка Испания входит с эксклюзивными 85% скидками В День Холостяка Испания входит с эксклюзивными 85% ски Сегодня - 11.11. А значит - день больших распродаж в День Холостяка!
Bankinter готов вам дать деньги под 0% годовых Bankinter готов вам дать деньги под 0% годовых Bankinter готов вам дать деньги в долг под 0% годовых. Да - да - это не шутка, действительно под 0% годовых и тут нет никаких уловок или скрытых комиссий.
Aliexpress открывает свой первый магазин в Мадриде Aliexpress открывает свой первый магазин в Мадриде Испанцы являются вторыми покупателями на Aliexpress, пропуская вперед только жителей США. И вот, сегодня Aliexpress открывает свой первый оффлайн магазин в Испании.

Поиск авиабилетов

Следуйте за нами

google newsstand