Банк Испании выпустил заявление, в котором сказано, что после проверки Частного Банка Андорры (BPA), который США подозревают в отмывании денег, Банк Испании приступает к проверке инвестиционного Банка Мадрида (Banco Madrid), который на 100% принадлежит BPA. «По этой причине и для обеспечения непрерывности деятельности банка, с учетом решений, принятых Министерством Финансов США и Национального Института финансов Андорры» Исполнительный Комитет Банка Испании согласился на проверку Банка Мадрида, назначив аудиторов из числа своих сотрудников.
Частный Банк Андорры (BPA) объявил о незамедлительном начале внутреннего расследования после того, как США озвучили свои подозрения в отмывании им денег международных преступных организаций. В своем заявлении банк указал, что цель расследования - «выяснить эти факты, исправить их и уточнить внутренние оперативные обязанности», если руководители или сотрудники действовали безответственно и помогали практике отмывания денег.
Казначейство США подозревает, что Частный Банк Андорры участвовал в отмывании денег, полученных от преступных организаций. Американские органы по борьбе с отмыванием денег открыли расследование, чтобы в течение 60 дней, выслушав все стороны, принять решение о введении мер, которые ограничат оперативные возможности андоррского банка в будущем.
Частный Банк Андорры – финансовое учреждение, которое специализируется на обслуживании состояния семьи Пухоль Феррусола. Экс-президент Каталонии Хорди Пухоля и члены его семьи: жена и семеро детей - замешаны в ряде финансовых скандалов и подозреваются в нанесении финансового ущерба государственной казне. Им инкиминируются многочисленные случаи коррупции и отмывание капитала через банки Швейцарии и Андорры. Так, только за время рожденственских праздников 2010 года они внесли на счета в BPA 3,4 миллиона евро. Банк Мадрид был уполномочен улаживать вопросы по возврату «очищенных» денег в Испанию.
