Национальной полицией и Гражданской гвардией в Мадриде и Польше были арестованы 11 человек, организовавших преступную группу с базой в Польше и филиалами в ряде европейских стран. Группа переправила из Испании в Китай около 20 миллионов евро, которые азиатские предприниматели скрыли от Министерства финансов.
Как сообщили испанские правоохранительные органы, арестованные (в основном, граждане Китая и Беларуси), сначала перевозили наличные деньги в Польшу, где они вносились на различные банковские счета, откуда уже осуществлялись переводы в Китай.
Полиция и Гражданская гвардия предъявили задержанным обвинения в преступлениях против казны, принадлежности к преступной группе, отмывании денег и контрабанде.
Первые аресты были проведены во второй половине дня в воскресенье 22 февраля, когда правоохранительные органы обнаружили предполагаемую доставку наличных денег. В Мадриде были задержаны 4 человека, два китайца и два белоруса. Сумма наличных, подготовленных к переправке в Польшу, составила около 300 тысяч евро. Такие отправки наличных производились 6-10 раз в месяц, что дает основание полиции предполагать, что ежемесячно из страны вывозилось до 3 миллионов евро.
Остальные семь арестов были проведены утром 23 февраля в пригородах Мадрида и в Севилье.
Расследование данного дела началось более года назад, когда польские власти предупредили о наличии в Испании ветви преступной организации, базирующейся в Польше и действующей на международном уровне.
Следователи обнаружили, что члены испанской ветви организации собирали деньги многих предпринимателей азиатского происхождения, проживающих на территории всей страны. Эти деньги, сокрытые от уплаты налогов, переправлялись в наличной форме в Польшу, где вносились на различные банковские счета, чтобы, наконец, быть отправленными в Китай. Для перевозки наличных, организация использовала автомобили, припаркованные в труднодоступных местах.
Во время одной из таких перевозок следователям удалось перехватить груз наличных при попытке пересечь границу с Францией, несмотря на серьезные меры безопасности, предпринимаемые преступной группой. После часа пересчета наличных, было выявлено, что в 40 пакетах находится 700 тысяч евро.
