65-летняя женщина была арестована за попытку контрабанды более чем 37 000 евро наличными из Андорры.
Пенсионерка из Мадрида спрятала 500-евровые купюры в подошвах своих кроссовок, банкоты также были спрятаны в машине, на которой она покинула территорию Княжества и въехала в Испанию.
Сотрудники Гражданской Гвардии обнаружили наличные во время осмотра транспортного средства на автомагострали близ Лериды (Каталония).
Ей было разрешено оставить себе 1000 евро в качестве «необходимого минимума», а остальные деньги были переданы в Комиссию по предупреждению отмывания денег и финансовых преступлений Банка Испании.
Между тем сотрудники Гражданской гвардии начали расследование о нарушении законодательства об отмывании денег.
Это крупнейшая сумма контрабанды из Андорры, которую Гражданской Гвардии удалось обнаружить с начала этого года. Всего начиная с 1 января 2015 года офицеры обнаружили 90 000 евро, перевозимых контрабандно.
Княжество Андорра давно стало синонимом уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. В 2014 году легендарная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье была обвинена в уклонении от уплаты налогов, став резидентом Андорры.
Как уже сообщалось на нашем портале, премьер-министр Испании Мариано Рахой во время визита в Княжество Андорра в начале этого года заключил двустороннее соглашение со своим андоррским коллегой Антони Марти об обмене информацией о лицах, уклоняющихся от уплаты налогов.
