С раннего утра сотрудники Налогового управления проводят масштабную операцию против мошенничества с НДС. 25 человек задержано, на 6 объектах проведен обыск, также реквизированы автомобили класса «люкс» и различная документация.
Операция, получившая название «Вспышка», проходит одновременно в нескольких районах Коммунидада Мадрид.
В ходе операции были расследованы факты мошенничества на сумму около 40 миллионов евро при импорте электронной продукции (мобильных телефонов, планшетов, и т.д.).
Метод работы этой преступной организации был замаскирован под бизнес-сеть, что осложнило расследование, в котором приняли участие агенты Таможенного надзора и Национального Бюро по расследованию мошенничества, совместно с сотрудниками налоговых ведомств.
Задержаны ответственные за легальные компании, которые служили ширмой. Они, в свою очередь, контролировали другие - подставные - компании, расположенные на территории ЕС (их налоговики назвали «форель»).
На подставные компании покупалась электроника у третьих компаний, которые очень трудно было отследить (их налоговики назвали «икра форели»). И уже компании – «икринки» получали выгоду от налоговых преимуществ от покупки на территории ЕС.
Проводя товар по схеме «икринка» - «форель» - «ширма», преступники потом подавали документы на возмещение НДС. Когда налоговая требовала от фирм-«ширм» оплатить НДС, они утверждали, что налог уже оплатила фирма-«форель», а фирма-«форель» к этому времени уже «уплывала» в неизвестном направлении. Таким образом, легальные фирмы-«ширмы» выходили на рынок с более дешевым товаром, так как они не заплатили НДС. В конечном итоге, организация получала европейские налоговые льготы, обманывая Налоговое управление.
