Судья Национального суда Фернандо Андреу предъявил обвинения 78 советникам и руководителям банков «Caja Madrid» и «Bankia» по делу, связанному с использованием так называемых «карт Би»(tarjetas b). Эти обвинения дополняют прежние, предъявленные по этому делу экс-президентам банков Родриго Рато и Мигелю Блеса, а также бывшему руководителю Ильдефонсо Санчес Баркою.
Для 27 обвиняемых (все они – члены Совета администрации банков, или «администрация», как указано в обвинении) судья уже определил даты для дачи показаний в суде – 16,17 и 18 февраля.
Семеро других обвиняемых должны появиться в суде 20 февраля в качестве свидетелей, «чтобы определить характер и обстоятельства совершения деяния». Среди них – четверо советников, которые не пользовались картами, а также Энрике де ла Торре, который потратил 320 700 евро, но при этом он единственный из списка пользователей карт, которому не предъявлено обвинение. Остальные обвиняемые будут вызваны в суд позднее.
В своих аргументах судья сослался на решение Верховного суда от 29 декабря, который осудил супругу, потратившую 450 тысяч евро с карточки компании, принадлежавшей ее мужу.
Судья считает, что «карты Би» стали для советников и руководителей банков «Caja Madrid» и «Bankia» своего рода «нерегулярным вознаграждением», хотя эти карты предназначались совсем для другого, и что у суда есть «серьезные сомнения» относительно характера произведенных расходов. В частности, судья приводит в качестве примеров расходы на продукты питания, покупку бытовой техники, одежды или снятие наличных, которые нее могут быть связаны с «представительскими расходами, возникающими в связи с занимаемой должностью в компании».
Судья говорит, что в случае, если будет признано, что карты являлись частью оплаты труда, то он «не понимает, почему некоторые из получателей карт не смогли ими воспользоваться», а также почему некоторые получатели «не доходили до снятия остатка, оставшегося на карте».
Судья настаивает на том, что использование карт было неправильным, вне обычных каналов, и утаивалось от Казначейства. Поэтому поведение «советников и администрации» банков «Caja Madrid» и «Bankia» могло привести к совершению преступления недобросовестного управления или незаконного присвоения, и поэтому судья вызывает 27 советников для дачи показаний.
В отношении руководителей банков «Caja Madrid» и «Bankia» судья указывает на преступления незаконного присвоения, если они использовали «карты Би» для «несанкционированных» расходов. С другой стороны, судья потребовал от «BFA-Bankia» и от «Фонда Caja Madrid» предоставить информацию о «текущей ситуации процесса восстановления сумм, предусмотренных для всех других бенефициаров карт».
