Преступники занимались мошенничеством с 2009 года, возможная сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиона евро.
Совместная операция Гражданской гвардии, Национальной гвардии и Полиции Каталонии позволила задержать организованную группу, занимавшуюся подделкой и распространением фальшивых банковских платежных документов. В ходе операции была демонтирована лаборатория по изготовлению поддельных чеков в Монблане (Таррагона).
Полицейское расследование началось в июне прошлого года, когда была создана группа из представителей трех гвардий. Поводом для начала расследования послужили жалобы от банков, юридических и физических лиц из разных частей Испании, пострадавших от поддельных чеков. Были произведены первые аресты – все в Каталонии – и установлено, что работала криминальная группа.
Преступная группировка воровала и подделывала чеки. В большинстве случаев вымарывались чернила на том месте, где стояло имя получателя, и вписывалось имя человека, который должен был обналичить чек. Лидеры группы для обналичивания использовали людей, которых в криминальном мире называют «мулы». Эти люди, испытывавшие финансовые трудности, открывали банковские счета на свое имя, на которые вносили поддельные чеки. Когда чеки обналичивались, они возвращали наличные группировке, себе забирали комиссию. «Мулы» были первыми, кого опознали и задержали. Но группировка приняла меры, и новым «мулам» были даны инструкции, что говорить в случае задержания. Более того, использовались лица, не имеющие ничего общего с бандой. Во многих случаях «мулы» не могли назвать ни одного из участников преступного сообщества.
Во главе группы стояла семейная пара, занимавшаяся сбором украденных чеков. Кроме того, в группе был человек, который, используя свои индивидуальные качества, договаривался с «мулами» об обналичивании поддельных чеков и о размере вознаграждения за это. Остальные участники – это фальшивомонетчики и «мулы».
Совместным силам полиции удалось выявить наиболее активных членов группы, и основные аресты были произведены к 20 ноября. Кроме того, была обнаружена лаборатория по подделке чеков в Монблане, где находилось оборудование и 27.000 евро наличными.
В последующие дни были арестованы остальные члены банды. Расследование продолжается.
