Помните тот скандальный испанских закон, который требовал от банков провести повторную аудентификацию владельцев банков с предоставлением справок об их доходов?
Этот закон требовал до 30 апреля провести процедуру аудентификации и подтверждения доходов. Этим самым испанские власти хотели бороться с отмыванием денег и финансированием террористов.
В результате многие счета в разных банках оказались заблокированы. По российским СМИ прошел ветерок - что это так испанцы проводят в действие санкции против обычных россиян.
Но на самом деле это был обман со стороны СМИ и закон казался вообще всех держателей счетов - как резидентов, так и нерезидентов, а сам закон был принят еще в далеком 2010 году.
И вот крайний срок подачи документов прошел и оказалось, что в Испании из 80 миллионов счетов замороженными оказались 8 миллионов - или 10 процентов от общего количества.
При этом финансовые источники говорят, что почти все эти счета с крайне не значительными суммами на них.
И все эти счета теперь аннулируются, все деньги переведуться на зеркальные счета, с которых деньги можно снять только при личном посещении банка и предоставлении документов идинтефицирующие личность владельца счета.
Штрафные санкции за непредоставление сведений о владельце счетов не предусмотрено.
