Национальная полиция задержала в Каталонии 145 человек и предъявила обвинение еще 275 в связи с делом о махинациях с 7,8 млн. евро. Обман был осуществлен посредством создания фиктивных предприятий и заключения фальшивых трудовых контрактов для того, чтобы получать после этого пособия по безработице. В ходе расследования, длившегося несколько месяцев, был раскрыт заговор фирм, чья деятельность связана со строительством, услугами клининга и садоводством. Цель заговора – зарегистрировать большое количество фальшивых работников, чтобы получать на них пособия по безработице и субсидии.
По сообщению Национальной полиции, среди задержанных фигурируют руководители фиктивных торговых предприятий и фальшивые сотрудники, которым заплатили за заключение трудового контракта: после этого они имели право на пособие по безработице.
Расследование началось некоторое время назад, когда Департамент по предотвращению экономических преступлений Генерального казначейства Социального обеспечения и Инспекция труда и Социального обеспечения Каталонии обнаружили 19 предприятий, перечисленных в Генеральном регистре Социального обеспечения и не имеющих реальной и эффективной трудовой активности.
Проанализировав документацию этих предприятий и осуществив несколько проверок, агенты смогли подтвердить, что данные фирмы были созданы с единственной целью – обмануть государственную службу занятости. Согласно сведениям полиции, только у двух из 19 компаний была обнаружена реальная деятельность, хотя они также были использованы менеджерами предприятий для создания фиктивных контрактов.
Помимо осуществления обмана с получением субсидий, компании также не оплачивали социальное страхование персонала. Кроме информации, собранной на предприятиях, агенты использовали предоставленные социальной службой занятости данные обо всех работниках, которые предположительно заключили фиктивные трудовые контракты с этими организациями. Выяснилось, что большинство контрактов заключено с иностранцами, которые, во многих случаях, помимо получения экономической выгоды, стремились таким образом стабилизировать свое положение в Испании.
Согласно сведениям полиции, ущерб от данных махинаций, по предварительным подсчетам, составил 7 806 708 евро, 4 821 246 из них – средства, которые не были уплачены службе социального обеспечения, а 2 985 462 евро – субсидии, полученные обманным путем от государственной службы занятости. Расследование еще продолжается. В настоящее время изучаются документы каждого из фальшивых работников предприятий, так что сумма ущерба может увеличиться.
