Impuesto de Sociedades

[Ar_balgazar]

Друзья, помогите понять, какой документ запрашивает у нас BBVA, видимо, для налоговой испанской.

 

"Para acreditar los movimientos transitados por la cuenta ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, le solicitamos nos hagan entrega de la siguiente información, y en caso de no recibirla su cuenta será bloqueada para abonos en 7 días"

 

-  Solicitamos Impuesto de Sociedades traducido al castellano del ejercicio más actualizado (2012) + principales facturas de sus clientes y proveedores de "НАЗВАНИЕ РУССКОЙ КОМПАНИИ" traducidas al castellano

 

Русская компания является единственным учредителем компании в Испании.

 

Что это за документ такой в РФ ? 

 

Прошу не заниматься переводом, а назвать конкретный документ в РФ, который нужно получить.

 

Правильно ли я понимаю, что это должна быть справка из российской налоговой об отсутствии задолженностей по уплате налога на прибыль организаций "НАЗВАНИЕ РУССКОЙ КОМПАНИИ"?

 

[Ayomice]

У Вас просят не "конкретный документ", а налоговую отчетность компании и информацию о расчетах с основными ее клиентами, переведенные на испанский язык.

[Ar_balgazar]

Я привел не все пункты запроса, возможно стоило их тоже упомянуть.

 

- Solicitamos documentación fiscal de "НАЗВАНИЕ ИСПАНСКОЙ КОМПАНИИ" S.L.  desde su constitución

Почему тогда в этом случае, они употребляют термин documentación fiscal ?   

[Ar_balgazar]

У Вас просят не "конкретный документ", а налоговую отчетность компании и информацию о расчетах с основными ее клиентами, переведенные на испанский язык.

 

Кроме того, "налоговая отчетность" - это не документ, а понятие. К примеру в нашей компании налоговая отчетность за год хранится в 20ти папках. Вы хотите сказать, что все эти документы нужно перевести на испанский язык, заверить и передавать? Сомневаюсь.

[Димко]

Возможно не прав, но когда у меня попросили нечто подобное, (непонятное для меня) я предоставил свидетельство о регистрации предприятия, свидетельство о внесении в единый гос. реестр, свидетельство о постановке на учёт в налоговой, Свидетельство о постановке на учёт в налоговой в качестве плательщика НДС, и ещё парочку подобных, не помню уже. Банк вполне устроило.

[Ayomice]

Возможно не прав, но когда у меня попросили нечто подобное, (непонятное для меня) я предоставил свидетельство о регистрации предприятия, свидетельство о внесении в единый гос. реестр, свидетельство о постановке на учёт в налоговой, Свидетельство о постановке на учёт в налоговой в качестве плательщика НДС, и ещё парочку подобных, не помню уже. Банк вполне устроило.

Al_balazar,

Банк обязан выполнять принципы KYC, ему совершенно наплевать на истинное содержание запрашиваемых у Вас документов. Как верно заметил Димко, им нужно наполнить папку с документами клиента, чтобы впоследствии никто не смог бы предъявить им обвинения в халатности. Поэтому, по российской компании, имхо, просят они налоговую отчетность, предоставьте им налоговые декларации, и акты сверки, к примеру; просят договора с основными заказчиками, предоставьте парочку. А по испанской - попросите назвать перечень желанных ими документов.

[Ar_balgazar]

Al_balazar,

Банк обязан выполнять принципы KYC, ему совершенно наплевать на истинное содержание запрашиваемых у Вас документов. Как верно заметил Димко, им нужно наполнить папку с документами клиента, чтобы впоследствии никто не смог бы предъявить им обвинения в халатности. Поэтому, по российской компании, имхо, просят они налоговую отчетность, предоставьте им налоговые декларации, и акты сверки, к примеру; просят договора с основными заказчиками, предоставьте парочку. А по испанской - попросите назвать перечень желанных ими документов.

 

Ну мы пока, чтобы время потянуть и разобраться, сказали им, что готовы предъявить все запрашиваемые документы сразу после получения официального запроса со стороны банка за подписью уполномоченного лица. Ведь изначально нас об этих документах спросил простой банковский клерк в обыкновенном электронном письме.

 

В любом случае, спасибо за помощь, друзья!

[Ayomice]

Ну мы пока, чтобы время потянуть и разобраться, сказали им, что готовы предъявить все запрашиваемые документы сразу после получения официального запроса со стороны банка за подписью уполномоченного лица. Ведь изначально нас об этих документах спросил простой банковский клерк в обыкновенном электронном письме.

 

В любом случае, спасибо за помощь, друзья!

Если Вы, даже не получив "официального запроса со стороны банка за подписью уполномоченного лица", вскоре обнаружите счет заблокированным, не удивляйтесь.