Набирает обороты скандал, связанный с так называемым «списком Фальсиани». Швейцарский филиал банка HSBC в течение многих лет хранил на своих счетах сомнительные средства клиентов со всего мира, в том числе наркодилеров, торговцев оружием, незадекларированные средства политиков со всего мира и т.д.
В 2007 году сведения о десятках тысяч клиентов банка изъял его сотрудник Эрве Фальсиани, работавший компьютерным экспертом. Он бежал во Францию, где передал эту информацию во французские налоговые органы. Французские налоговики передали списки Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), который привлек для работы над ним журналистов из многих стран. В данное время СМИ многих стран начали публиковать список клиентов банка HSBC.
Среди испанцев, имевших счета в этом банке – покойный Эмилио Ботин и его большая семья. Также в этом списке – пилот «Формулы 1» Фернандо Алонсо. Всего в списке 2700 клиентов из Испании.
Согласно изданию «El Confidencial», опубликовавшему первую часть списка, семейство Ботин имело на счетах в банке HSBC целое состояние – более 2 миллиардов евро, причем они использовали корпоративную сеть своего банка на Панаме и Виргинских островах, чтобы скрыть истинных хозяев средств.
Что касается Фернандо Алонсо, то его финансовые советники объяснили испанским СМИ, что «ситуация была законная и у спортсмена никогда не было проблем ни с испанскими налоговыми органами, ни с фискальными службами других стран».
Также в списке – бывший вице-президент футбольного клуба «Барселона» Альфонс Годаль, который имел в банке HSBC незадекларированный счет; предприниматель Густаво Буэса, проходивший по делу о коррупции мэра Льорет-де-Мара Креспо, братья Дешеус (адвокат и врач), экс-депутат Дидас Фабрегас.
Еще одна скандально известная фамилия из списка – Пужоль. Семейство бывшего председателя каталонского правительства Жорди Пужоля имело в банке HSBC ряд незадекларированных счетов. Так, старший сын Жорди Пужоля, Жорди Пужоль Феррусола, открыл счет в банке еще в 1994 году.
Другое громкое имя – Рамон Лопес Вилас, судья Верховного Суда, у которого на двух счетах в банке хранилось максимально 2,38 миллионов евро.
Публикация «списка Фальсиани» будет продолжена. Сам Эрве Фальсиани, переехавший из Франции в Испанию, вначале был арестован испанской полицией по запросу Швейцарии, затем оправдан испанским судом. В настоящее время он проживает в Испании, под защитой испанского правосудия.
