Гражданская Гвардия (Guardia Civil) обезвредила преступную группировку, которая занималась «отмыванием» денег от продажи наркотиков, путем фальсификации лотерейных выигрышей. Этим методом могло быть «отмыто» около 60 миллионов евро за последние десять лет.
Как сообщили в Главном Управлении Guardia Civil, операция «E-milio», проведенная в Кадисе, Валенсии и Барселоне, позволила задержать 14 членов преступной группировки и привлечь к ответственности еще 5 подозреваемых, причастных к отмыванию денег, полученных преступным путем, и фальсификации документов.
В ходе расследования, лицами, производящими досмотр, было заблокировано 48 банковских счетов, на общую сумму 2,3 миллионов евро, а также под контроль государства были взяты 18 объектов недвижимости, 7 кораблей, 16 транспортных средств, а также драгоценности и компьютерная техника в размере 6,5 миллионов евро.
Деньги, полученные от продажи наркотиков, организация отмывала через подставные компании, приобретая недвижимость, поместья, предметы роскоши и дорогие автомобили. В некоторых случаях, имея слишком высокие доходы от незаконного оборота наркотиков, мнимым компаниям приходилось фальсифицировать сертификаты, свидетельствовавшие о выигрыше в лотерею. Позже эти суммы также поступали на текущие счета различных банков.
Операция началась в октябре прошлого года, когда полиция стала подозревать одну из компаний, деятельность которой связана с экспортом и импортом продовольствия, в незаконном ввозе кокаина из Бразилии. Агенты были направлены в Порт Барселоны для перехвата наркотиков. В ходе операции был изъят 71 килограмм кокаина, спрятанный в жестяные банки из-под инжира в сиропе. Задержаны трое владельцев полного пакета акций данного предприятия, которые действовали в качестве "прикрытия", чтобы осуществлять незаконный оборот наркотиков. Операция была проведена сотрудниками XVIII группы Бригады Уголовного розыска Главного Управления Полиции в Мадриде. Арестованные, в возрасте от 31 до 63 лет, были предоставлены суду.
