Guardia Civil и налоговая полиция в ходе проведения совместной операции раскрыли 2 преступные группировки, которые незаконного занимались продажей топлива в 15 провинциях. Задержано 30 человек.
В пресс-релизе Министерства внутренних дел сообщается, что нанесенный преступниками ущерб составил 120 млн.евро.
Схема была очень проста: за границей преступники закупали крупные партии топлива, которые ввозили в Испанию, используя свои связи в политических кругах провинций. А потом продавали топливо через свои заправочные станции без уплаты НДС.
Операция шла почти полтора года, она проходила на территории Португалии, Швейцарии и Испании.
В ходе задержания у преступников также были конфискованы 79 люксовых автомобилей, более 200 объектов недвижимости, 20 млн.евро. А на зарубежных счетах лидеров группировки находится более 1 млрд.евро. Полиция в настоящее время проводит расследование об их происхождении.
