Верховный суд Испании приговорил четырнадцать человек, в том числе сотрудника DeutscheBank, за мошенничество в виде рассылки писем из Нигерии, представляющих аферу с ложными и вымышленными данными о наследстве. Кодекс предусматривает за такие преступления, заговоры, мошенничества, подделку документов и и отмывание капитала наказание в виде лишения свободы от от 2 до 21 лет.
Судом было доказано участие преступной группы с 2005 года идо 2010 в афере известной как нигерийское письмо с "фальшивым наследством». Эта афера заключается в отправке массовых бланков, в которых мошенники убеждали граждан ряда стран, в этом случае США и Канады, в получении наследства. Далее преступники вымогали у жертв аванс, якобы для юридических формальностей. Затем они указывали реквизиты банка, как правило, это был DeutscheBank, где работал один из обвиняемых, который был приговорен к 12 годам и 9 месяцам тюремного заключения . Тем не менее, суд считает, что этот банк не был осведомлен о преступной деятельности своего сотрудника, который использовал банк в в качестве "витрины" , чтобы создать видимость серьезности незаконной операции. Один из пострадавших гражданин США, узнав, что получил в наследство 28 миллионов долларов заплатил $ 1 млн.
