Информационная служба гражданской гвардии Испании (UCE 2) и Антикоррупционная прокуратура нанесли сокрушительный удар по русской мафии на Майорке. В частности, в настоящее время проводится операция против отделения по отмыванию капиталов мощной криминальной организации "Таганская".
Эта мафиозная группа специализируется на рейдерстве (насильственное поглощение предприятий). Применялось два способа: непосредственно с помощью силы и посредством перекрытия потока клиентов и поставщиков.
Уже начались аресты (всего их будет десять). Согласно полученным данным, арестованы как российские граждане, живущие на Майорке (в том числе глава отделения), так и испанцы, среди которых адвокат, налоговый консультант и предприниматель, ключевые фигуры в операциях по отмыванию денег.
Задержанные обвиняются в продолжительном отмывании капиталов и создании нелегальной организации. Кроме того, в дальнейшем им могут быть предъявлены обвинения в многочисленных правонарушениях: вымогательство, угрозы, принуждение, сокрытие информации и пр.
Главной операцией по отмыванию денег стала покупка отеля в Кальвии (Calviá) в 2010 году через подставных лиц.
