Министерство финансов теперь может запросить информацию об остатках и движении денежных средств клиентов банков и о покупках, совершенных с помощью кредитной или дебетовой карты без указания каких-то конкретных причин, обосновывая только налоговой необходимостью.
Нет никаких четких ограничений на подобные запросы и министерство само может установить размер денежных трат, после которых банки и магазины обязаны предоставить информацию о клиенте налоговой инспекции.
Это связано с решением Верховного Суда Испании, который обязал El Corte Ingles предоставить министерству финансов список покупок, в сумме превышающих 30 000 евро за год за 2006 и 2007 года, а также данные клиентов, совершивших эти покупки.
Также cуд обязал банки BBVA, Santander, Santander Investment Services, Banif и Sistema 4B предоставить информацию о клиентах (физических и юридических), чьи остатки на счетах превышали 3 млн.евро за 2006 и 2007 года.
По банковским картам также была запрошена информация о клиентах (имя, номер паспорта, номер паспорта или идентификационный номер налогоплательщика), покупки по которым превышали 30 000 евро в год за 2006 и 2007 года.
Это решение Верховного суда вызвало бурю негодования среди юристов, правозащитников, т.к. это, по их мнению, нарушает Закон о защите персональных данных и является вмешательством в частную жизнь.
