В Аликанте задержали адвоката за мошенничество с налогами и недвижимостью

В Аликанте задержали адвоката за мошенничество с налогами и недвижимостью

В Аликанте задержали преступную группировку, состоящую из 7 человек, во главе которого стоял адвокат. Группировку задержали в связи с мошенничеством, в результате которого 13 жертв лишились своих домов в провинции Аликанте.

Полиция Аликанте разоблачила преступную организацию, которая, как считается, несет ответственность за мошенничество с недвижимостью, в результате которого 13 жертв лишились своих домов, а другие потеряли десятки тысяч евро.
 
Произведено семь арестов, в том числе практикующий адвокат, которого подозревают в организации аферы. Их обвиняют в мошенничестве в сфере недвижимости, фальсификации коммерческих документов и отмывании денег через корпоративную сеть, созданную с целью обмана владельцев недвижимости.
 
По данным Национальной полиции, адвокат использовал свое доверительное положение, чтобы обмануть как минимум 18 потерпевших и перевести активы на подконтрольные ему лица.
С помощью широкой сети подставных лиц и сотрудников мошенники рекламировали себя в различных местных СМИ как компанию, предоставляющую кредиты физическим лицам, сумевшую привлечь людей с серьезными финансовыми трудностями или подверженных риску социальной изоляции.
 
Для выдачи кредитов, большая часть которых так и не была выдана, мошенники оговаривали использование недвижимость в качестве залога для гарантии возврата.
 
Поверив адвокату и его полномочиям, жертвы соглашались, не подозревая, что на самом деле они отдавали свои дома преступной организации с фиктивным миллионным уставным капиталом.
 
Специализированная группа Национальной полиции по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, проводившая расследование, смогла идентифицировать не менее 18 жертв и доказательства того, что 13 объектов недвижимости были проданы третьим лицам.
 
Все семь задержанных - испанцы, все мужчины в возрасте от 41 до 62 лет, были переданы следственному суду в Аликанте, который распорядился о предварительном заключении адвоката из Аликанте, личность которого не сообщается.
 
 

Related Articles

Information

Новости Испании. Форум Испании. С 2011 года.

Email Us: info@4ru.es
Contact: telegram @AivengoV

 

Последние новости

Среда, 10 апреля 2024 09:55

Сегодня на пленарном заседании конгресса Испании планируют рассмотреть иннициативу по легализации более 500 000 нелегалов, проживающих в Испании.

Понедельник, 08 апреля 2024 14:19

Президент правительства Педро Санчес объявил об отмене «Золотой визы », которая позволяла получить вид на жительство путем покупки домов стоимостью более 500 000 евро.

Суббота, 30 марта 2024 09:56

Правительство может экспроприировать квартиры, отели или пляжные бары, расположенные на пляже в обмен на предоставление владельцам права пользования ими в течение 30 лет , а в некоторых случаях еще...

Наиболее популярные