В Аликанте задержали преступную группировку, состоящую из 7 человек, во главе которого стоял адвокат. Группировку задержали в связи с мошенничеством, в результате которого 13 жертв лишились своих домов в провинции Аликанте.
Полиция Аликанте разоблачила преступную организацию, которая, как считается, несет ответственность за мошенничество с недвижимостью, в результате которого 13 жертв лишились своих домов, а другие потеряли десятки тысяч евро.
Произведено семь арестов, в том числе практикующий адвокат, которого подозревают в организации аферы. Их обвиняют в мошенничестве в сфере недвижимости, фальсификации коммерческих документов и отмывании денег через корпоративную сеть, созданную с целью обмана владельцев недвижимости.
По данным Национальной полиции, адвокат использовал свое доверительное положение, чтобы обмануть как минимум 18 потерпевших и перевести активы на подконтрольные ему лица.
С помощью широкой сети подставных лиц и сотрудников мошенники рекламировали себя в различных местных СМИ как компанию, предоставляющую кредиты физическим лицам, сумевшую привлечь людей с серьезными финансовыми трудностями или подверженных риску социальной изоляции.
Для выдачи кредитов, большая часть которых так и не была выдана, мошенники оговаривали использование недвижимость в качестве залога для гарантии возврата.
Поверив адвокату и его полномочиям, жертвы соглашались, не подозревая, что на самом деле они отдавали свои дома преступной организации с фиктивным миллионным уставным капиталом.
Специализированная группа Национальной полиции по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, проводившая расследование, смогла идентифицировать не менее 18 жертв и доказательства того, что 13 объектов недвижимости были проданы третьим лицам.
Все семь задержанных - испанцы, все мужчины в возрасте от 41 до 62 лет, были переданы следственному суду в Аликанте, который распорядился о предварительном заключении адвоката из Аликанте, личность которого не сообщается.
