Сотрудники Министерства по налогам и сборам (AEAT) в сопровождении каталонской полиции проводят обыски на 23 торговых местах и в 10 офисах Центрального рыбного рынка Меркабарна в Барселоне по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов евро.
Обыски проводятся в помещениях двадцати компаний-оптовиков, работающих на Меркабарне.
Проверяемые компании, заявившие годовой оборот в 300 миллионов евро, по мнению налоговиков, могли скрывать более 30% своих реальных продаж. По данным следствия, проведенного ранее, эти компании использовали компьютерную систему, позволяющую по желанию выбрать продажи, которые нужно скрыть от бухгалтерского учета и не вносить в налоговые декларации.
Операция, получившая название White, означает начало действий в отношении двадцати компаний, занимающихся оптовой торговлей рыбой и работающих на Меркабарне. Параллельно с этим Министерство по налогам и сборам инициировало налоговую проверку в отношении семи лиц, связанных с некоторыми из этих компаний.
Налоговый орган начал свое расследование в середине 2014 года после того, как обнаружил, что инспектируемые компании владеют компьютерной системой, позволяющей «сознательно и преднамеренно», по словам налоговиков, скрывать значительный объем продаж. Данные о продажах вводились на серверы каждой компании непосредственно с торговых мест при помощи сенсорных экранов. По словам налоговых инспекторов, система идентифицировала по конкретным кодам те продажи, которые нужно было скрыть от бухгалтерского учета и от уплаты налогов.
