Перейти к публикации
  • Чат

    Load More
    You don't have permission to chat.

Национальная полиция заблокировала еще 11 млн. евро в рамках операции "Император"


Рекомендованные сообщения

Национальная полиция заблокировала еще 11 млн. евро в рамках операции "Император"

post-4-0-38518800-1355409617_thumb.jpg

Национальная полиция заблокировала еще одиннадцать миллионов евро на более чем тысячи банковских счетах в рамках операции "Император", проводимой в связи с отмыванием денег китайской мафией по главе китайским бизнесменом Гао Пин.

Согласно заявлению полиции, эта сумма была выявлена после расследования и изучения денежных потоков более чем 3000 счетов в более 100 банках.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

О! Что-то через испанские банки они, оказывается, проводили! Потому как вначале сообщалось, что эти китайцы привлекли внимание полиции как раз тем, что упорно избегали испанскую банковскую систему в своих операциях, т.е. у них всё вращалось вне сферы фин. контроля Испании...

Изменено пользователем Sergio_Val
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Пользовательское соглашение