Национальная полиция заблокировала еще 11 млн. евро в рамках операции "Император"

[Olga]

Национальная полиция заблокировала еще 11 млн. евро в рамках операции "Император"

Национальная полиция заблокировала еще одиннадцать миллионов евро на более чем тысячи банковских счетах в рамках операции "Император", проводимой в связи с отмыванием денег китайской мафией по главе китайским бизнесменом Гао Пин.

Согласно заявлению полиции, эта сумма была выявлена после расследования и изучения денежных потоков более чем 3000 счетов в более 100 банках.

[Sergio_Val]

О! Что-то через испанские банки они, оказывается, проводили! Потому как вначале сообщалось, что эти китайцы привлекли внимание полиции как раз тем, что упорно избегали испанскую банковскую систему в своих операциях, т.е. у них всё вращалось вне сферы фин. контроля Испании...

Изменено 13 декабря 2012 пользователем Sergio_Val