Olga Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Национальная полиция заблокировала еще 11 млн. евро в рамках операции "Император" Национальная полиция заблокировала еще одиннадцать миллионов евро на более чем тысячи банковских счетах в рамках операции "Император", проводимой в связи с отмыванием денег китайской мафией по главе китайским бизнесменом Гао Пин. Согласно заявлению полиции, эта сумма была выявлена после расследования и изучения денежных потоков более чем 3000 счетов в более 100 банках. 10 Цитата
Sergio_Val Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 (изменено) О! Что-то через испанские банки они, оказывается, проводили! Потому как вначале сообщалось, что эти китайцы привлекли внимание полиции как раз тем, что упорно избегали испанскую банковскую систему в своих операциях, т.е. у них всё вращалось вне сферы фин. контроля Испании... Изменено 13 декабря 2012 пользователем Sergio_Val 4 Цитата
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.