Andrey2001 Опубликовано: 16 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 апреля 2015 (изменено) Казалось бы две темы деОфшоризация и Амнистия (Легализация) мало связаны между собой. Но для российского государства и Налоговых Органов – это активы граждан (компаний) за рубежом. Очень им любопытно. Зарубежный Счет (с активами), владение зарубежной Недвижимостью, доли в зарубежных компаниях (офшоры как частный случай) – об этом государство хочет узнать. Не только российское, но и испанское, американское… и т.д. Обсудим? По деофшоризации есть время до 01 января 2017 года (санкции пока маленькие). По легализации закон не принят. Для начала можно посмотреть видео с РБК (можно с 5-й минуты), есть интересные термины. http://rbctv.rbc.ru/archive/pravila/562949994421229.shtml Изменено 16 апреля 2015 пользователем Andrey2001 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firebird Опубликовано: 16 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 апреля 2015 По деофшоризации у нас Brunghild специалист Ну а на тему топика - безусловно собирают данные об активах И уверен - что потом будут или налоги или предъявы на их тему 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey2001 Опубликовано: 16 апреля 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 апреля 2015 По деофшоризации у нас Brunghild специалист Ну а на тему топика - безусловно собирают данные об активах И уверен - что потом будут или налоги или предъявы на их тему Я видел в разных местах темы об офшорах, очень интересные. Надо бы собрать их. Кроме того, начинается тема Амнистии, они (чиновники) называют ее Легализацией. Можно назвать Декларацией. Главное не КОнфискацией 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Interesting Опубликовано: 16 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 апреля 2015 Прочитал брошюру про деофшоризацию на сайте налоговой (спасибо Brunghilda) и создалось у меня впечатление, что налоговая настоятельно рекомендует гражданам задекларировать свою недвижимость за рубежом. Ни у кого больше не создалось такого же впечатления? За это, видимо в виде бонуса, можно будет заплатить в РФ налоги при продаже, а российское государство обещает в случае чего отстаивать ваши права собственности. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey2001 Опубликовано: 17 апреля 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Прочитал брошюру про деофшоризацию на сайте налоговой (спасибо Brunghilda) и создалось у меня впечатление, что налоговая настоятельно рекомендует гражданам задекларировать свою недвижимость за рубежом. Ни у кого больше не создалось такого же впечатления? За это, видимо в виде бонуса, можно будет заплатить в РФ налоги при продаже, а российское государство обещает в случае чего отстаивать ваши права собственности. Да, они настоятельно рекомендуют налоговым резидентам России задекларировать свои Счета и Недвижимость. Мотивируют в том числе тем - что если вы задекларируете, легализуете - вы можете предъявить Документ, что налоговая ЗНАЕТ и Легализует - такую-то сумму и такой-то объект недвижимости. Типа того, что если налоговая стран ОЭСР спросит - откуда деньги на ЭТОМ счету? Где взял деньги на это НЕДВИЖИМОСТЬ??. А в ответ - вот справка, что данные активы и данная Недвижимость на учете в ИФНС (легально)... Но по Легализации (декларации) закон не принят - "будем посмотреть"... 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey2001 Опубликовано: 26 мая 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 мая 2015 Итак, одни государства хотят найти всех налоговых уклонистов и вывезенные капиталы, Швейцария же, согласно своим законам, играет если не роль арбитра, то вполне нейтральную роль. Если есть запрос, то держатель счета должен знать. Разумно. _________________ ""В Швейцарию поступает множество запросов о правовой помощи по налоговым делам. Власти обязаны уведомить о получении такого запроса физических и юридических лиц, в отношении которых он был произведен. Поскольку не всегда удавалось связаться с этим лицами, информация о поступивших запросах с просьбой откликнуться стала еженедельно публиковаться на официальном интернет-портале правительства. Эта практика применяется по крайней мере с конца апреля."" http://top.rbc.ru/finances/25/05/2015/55634d919a794744e043567f 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey2001 Опубликовано: 26 мая 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 мая 2015 Страны ЕС хотят полностью активизировать так называемую "четвертую директиву" ( анти-отмывочный закон). Все нацелено на 2017 год Или на 2018, как получится..... ______ Недавно, пресс-служба Европарламента сообщила информацию о том, что страны ЕС, вскоре создадут общий реестр конечных владельцев — бенефициаров компаний, фондов и корпораций. Согласно обновленному законодательному акту, национальные реестры, которые должны быть созданы в течении следующих двух лет, будут содержать фамилию, дату рождения, место проживания, гражданство и другую необходимую информацию о конечных владельцах компаний, фондов или корпораций. Эти действия будут осуществляться на основании новой директивы стран ЕС, которая была одобрена Европарламентом накануне. Главной целью данного соглашения стало усиление борьбы с налоговыми преступлениями, отмыванием денег и выводом их в офшоры из стран Евросоюза. https://lawstrust.com/ru/node/738 http://offshore.su/blog/offshore_news/strany-es-sozdadut-reestr-konechnyx-sobstvennikov-kompanij-fondov-i-korporacij.html _______ Российские власти надеются (а может даже уверены ), что будут иметь доступ к этим данным, на основе Соглашений 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Djud Опубликовано: 31 мая 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2015 Итак, одни государства хотят найти всех налоговых уклонистов и вывезенные капиталы, Швейцария же, согласно своим законам, играет если не роль арбитра, то вполне нейтральную роль. Если есть запрос, то держатель счета должен знать. Разумно. _________________ ""В Швейцарию поступает множество запросов о правовой помощи по налоговым делам. Власти обязаны уведомить о получении такого запроса физических и юридических лиц, в отношении которых он был произведен. Поскольку не всегда удавалось связаться с этим лицами, информация о поступивших запросах с просьбой откликнуться стала еженедельно публиковаться на официальном интернет-портале правительства. Эта практика применяется по крайней мере с конца апреля."" http://top.rbc.ru/finances/25/05/2015/55634d919a794744e043567f Швейцария уже не та. Мне из двух швейцарских банков прислали бумаги ФАТКА, заполнить, что я ни коим образом ничего не должен США. Я гражданин России, работаю в России и Швейцарии - каким образом я что-то должен США? А вдруг вы получали какие-то гранты? А вдруг получали какие-то переводы из США? А вдруг у вас есть резиденция США? В мире 200 стран. Я что в каждом банке должен заполнять бумаги, что я не должен Гондурасу и Канаде? Банкиры говорят, что пока 50 % нерезидентов будут заполнять форму W8, потом все нерезиденты, потом, наверное и швейцарцы начнут Грустно смотреть, как раздавили Швейцарию. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey2001 Опубликовано: 31 мая 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2015 Швейцария уже не та. Мне из двух швейцарских банков прислали бумаги ФАТКА, заполнить, что я ни коим образом ничего не должен США. Я гражданин России, работаю в России и Швейцарии - каким образом я что-то должен США? А вдруг вы получали какие-то гранты? А вдруг получали какие-то переводы из США? А вдруг у вас есть резиденция США? В мире 200 стран. Я что в каждом банке должен заполнять бумаги, что я не должен Гондурасу и Канаде? Банкиры говорят, что пока 50 % нерезидентов будут заполнять форму W8, потом все нерезиденты, потом, наверное и швейцарцы начнут Грустно смотреть, как раздавили Швейцарию. Я не понял.. Тебе, как физическому лицу дали форму W8???? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kipling Опубликовано: 4 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 сентября 2017 Можно ли резиденту РФ вносить наличные на счет в зарубежном банке? Какая последняя информация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leonid Опубликовано: 9 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2017 Всегда принимают. Любые суммы. Ни одного вопроса. Никаких комиссий. (bmn) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kitik Опубликовано: 11 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 сентября 2017 В 04.09.2017 в 23:03, kipling сказал: Можно ли резиденту РФ вносить наличные на счет в зарубежном банке? Какая последняя информация? В Сабаделе у меня лимит 6000 Евро в месяц на внесение. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kipling Опубликовано: 12 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 сентября 2017 В 11.09.2017 в 14:20, Kitik сказал: В Сабаделе у меня лимит 6000 Евро в месяц на внесение. Я имел в виду законы РФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leonid Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 В 04.09.2017 в 23:03, kipling сказал: Можно ли резиденту РФ вносить наличные на счет в зарубежном банке? Какая последняя информация? 18 часов назад, kipling сказал: Я имел в виду законы РФ какие законы РФ запрещали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kipling Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 33 минуты назад, Leonid сказал: Какие законы РФ запрещали? Предчувствую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kitik Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 2 часа назад, kipling сказал: Предчувствую! Закон разрешает вывозить наличные) при переводе из российского банка, до 3 млн рублей, информацию в налоговую даже не отправляют. Недавно мне рассказали (риэлтор мой) , как испашки не разрешили сделку в Барсе на 1 млн.евро, т.к. по их мнению он не смог подтвердить легальность дохода. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kipling Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 15 минут назад, Kitik сказал: Закон разрешает вывозить наличные) при переводе из российского банка, до 3 млн рублей, информацию в налоговую даже не отправляют. В смысле перечислять? Но финмониторинг все равно информируют, если свыше 600 тыс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kitik Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 1 час назад, kipling сказал: В смысле перечислять? Но финмониторинг все равно информируют, если свыше 600 тыс? 3 млн. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kipling Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 Т.Е.пока 600 тыс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kitik Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 (изменено) 54 минуты назад, kipling сказал: Т.Е.пока 600 тыс? нет. операция перевода за границу на свой счет - отсутствует в ограничении. Изменено 13 сентября 2017 пользователем Kitik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kipling Опубликовано: 13 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2017 Те если перечислять в страну ФАТФ (Испанию), то не подлежит контролю? 2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) ; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leonid Опубликовано: 14 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 сентября 2017 Ильич, ты не на тот пункт Закона внимание обратил. Тебе сюда: 2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.