Andrey2001 Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 (edited) Казалось бы две темы деОфшоризация и Амнистия (Легализация) мало связаны между собой. Но для российского государства и Налоговых Органов – это активы граждан (компаний) за рубежом. Очень им любопытно. Зарубежный Счет (с активами), владение зарубежной Недвижимостью, доли в зарубежных компаниях (офшоры как частный случай) – об этом государство хочет узнать. Не только российское, но и испанское, американское… и т.д. Обсудим? По деофшоризации есть время до 01 января 2017 года (санкции пока маленькие). По легализации закон не принят. Для начала можно посмотреть видео с РБК (можно с 5-й минуты), есть интересные термины. http://rbctv.rbc.ru/archive/pravila/562949994421229.shtml Edited April 16, 2015 by Andrey2001 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firebird Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 По деофшоризации у нас Brunghild специалист Ну а на тему топика - безусловно собирают данные об активах И уверен - что потом будут или налоги или предъявы на их тему 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey2001 Posted April 16, 2015 Author Report Share Posted April 16, 2015 По деофшоризации у нас Brunghild специалист Ну а на тему топика - безусловно собирают данные об активах И уверен - что потом будут или налоги или предъявы на их тему Я видел в разных местах темы об офшорах, очень интересные. Надо бы собрать их. Кроме того, начинается тема Амнистии, они (чиновники) называют ее Легализацией. Можно назвать Декларацией. Главное не КОнфискацией 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Interesting Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 Прочитал брошюру про деофшоризацию на сайте налоговой (спасибо Brunghilda) и создалось у меня впечатление, что налоговая настоятельно рекомендует гражданам задекларировать свою недвижимость за рубежом. Ни у кого больше не создалось такого же впечатления? За это, видимо в виде бонуса, можно будет заплатить в РФ налоги при продаже, а российское государство обещает в случае чего отстаивать ваши права собственности. 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey2001 Posted April 17, 2015 Author Report Share Posted April 17, 2015 Прочитал брошюру про деофшоризацию на сайте налоговой (спасибо Brunghilda) и создалось у меня впечатление, что налоговая настоятельно рекомендует гражданам задекларировать свою недвижимость за рубежом. Ни у кого больше не создалось такого же впечатления? За это, видимо в виде бонуса, можно будет заплатить в РФ налоги при продаже, а российское государство обещает в случае чего отстаивать ваши права собственности. Да, они настоятельно рекомендуют налоговым резидентам России задекларировать свои Счета и Недвижимость. Мотивируют в том числе тем - что если вы задекларируете, легализуете - вы можете предъявить Документ, что налоговая ЗНАЕТ и Легализует - такую-то сумму и такой-то объект недвижимости. Типа того, что если налоговая стран ОЭСР спросит - откуда деньги на ЭТОМ счету? Где взял деньги на это НЕДВИЖИМОСТЬ??. А в ответ - вот справка, что данные активы и данная Недвижимость на учете в ИФНС (легально)... Но по Легализации (декларации) закон не принят - "будем посмотреть"... 10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey2001 Posted May 26, 2015 Author Report Share Posted May 26, 2015 Итак, одни государства хотят найти всех налоговых уклонистов и вывезенные капиталы, Швейцария же, согласно своим законам, играет если не роль арбитра, то вполне нейтральную роль. Если есть запрос, то держатель счета должен знать. Разумно. _________________ ""В Швейцарию поступает множество запросов о правовой помощи по налоговым делам. Власти обязаны уведомить о получении такого запроса физических и юридических лиц, в отношении которых он был произведен. Поскольку не всегда удавалось связаться с этим лицами, информация о поступивших запросах с просьбой откликнуться стала еженедельно публиковаться на официальном интернет-портале правительства. Эта практика применяется по крайней мере с конца апреля."" http://top.rbc.ru/finances/25/05/2015/55634d919a794744e043567f 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey2001 Posted May 26, 2015 Author Report Share Posted May 26, 2015 Страны ЕС хотят полностью активизировать так называемую "четвертую директиву" ( анти-отмывочный закон). Все нацелено на 2017 год Или на 2018, как получится..... ______ Недавно, пресс-служба Европарламента сообщила информацию о том, что страны ЕС, вскоре создадут общий реестр конечных владельцев — бенефициаров компаний, фондов и корпораций. Согласно обновленному законодательному акту, национальные реестры, которые должны быть созданы в течении следующих двух лет, будут содержать фамилию, дату рождения, место проживания, гражданство и другую необходимую информацию о конечных владельцах компаний, фондов или корпораций. Эти действия будут осуществляться на основании новой директивы стран ЕС, которая была одобрена Европарламентом накануне. Главной целью данного соглашения стало усиление борьбы с налоговыми преступлениями, отмыванием денег и выводом их в офшоры из стран Евросоюза. https://lawstrust.com/ru/node/738 http://offshore.su/blog/offshore_news/strany-es-sozdadut-reestr-konechnyx-sobstvennikov-kompanij-fondov-i-korporacij.html _______ Российские власти надеются (а может даже уверены ), что будут иметь доступ к этим данным, на основе Соглашений 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djud Posted May 31, 2015 Report Share Posted May 31, 2015 Итак, одни государства хотят найти всех налоговых уклонистов и вывезенные капиталы, Швейцария же, согласно своим законам, играет если не роль арбитра, то вполне нейтральную роль. Если есть запрос, то держатель счета должен знать. Разумно. _________________ ""В Швейцарию поступает множество запросов о правовой помощи по налоговым делам. Власти обязаны уведомить о получении такого запроса физических и юридических лиц, в отношении которых он был произведен. Поскольку не всегда удавалось связаться с этим лицами, информация о поступивших запросах с просьбой откликнуться стала еженедельно публиковаться на официальном интернет-портале правительства. Эта практика применяется по крайней мере с конца апреля."" http://top.rbc.ru/finances/25/05/2015/55634d919a794744e043567f Швейцария уже не та. Мне из двух швейцарских банков прислали бумаги ФАТКА, заполнить, что я ни коим образом ничего не должен США. Я гражданин России, работаю в России и Швейцарии - каким образом я что-то должен США? А вдруг вы получали какие-то гранты? А вдруг получали какие-то переводы из США? А вдруг у вас есть резиденция США? В мире 200 стран. Я что в каждом банке должен заполнять бумаги, что я не должен Гондурасу и Канаде? Банкиры говорят, что пока 50 % нерезидентов будут заполнять форму W8, потом все нерезиденты, потом, наверное и швейцарцы начнут Грустно смотреть, как раздавили Швейцарию. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey2001 Posted May 31, 2015 Author Report Share Posted May 31, 2015 Швейцария уже не та. Мне из двух швейцарских банков прислали бумаги ФАТКА, заполнить, что я ни коим образом ничего не должен США. Я гражданин России, работаю в России и Швейцарии - каким образом я что-то должен США? А вдруг вы получали какие-то гранты? А вдруг получали какие-то переводы из США? А вдруг у вас есть резиденция США? В мире 200 стран. Я что в каждом банке должен заполнять бумаги, что я не должен Гондурасу и Канаде? Банкиры говорят, что пока 50 % нерезидентов будут заполнять форму W8, потом все нерезиденты, потом, наверное и швейцарцы начнут Грустно смотреть, как раздавили Швейцарию. Я не понял.. Тебе, как физическому лицу дали форму W8???? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kipling Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Можно ли резиденту РФ вносить наличные на счет в зарубежном банке? Какая последняя информация? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leonid Posted September 9, 2017 Report Share Posted September 9, 2017 Всегда принимают. Любые суммы. Ни одного вопроса. Никаких комиссий. (bmn) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kitik Posted September 11, 2017 Report Share Posted September 11, 2017 В 04.09.2017 в 23:03, kipling сказал: Можно ли резиденту РФ вносить наличные на счет в зарубежном банке? Какая последняя информация? В Сабаделе у меня лимит 6000 Евро в месяц на внесение. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kipling Posted September 12, 2017 Report Share Posted September 12, 2017 В 11.09.2017 в 14:20, Kitik сказал: В Сабаделе у меня лимит 6000 Евро в месяц на внесение. Я имел в виду законы РФ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leonid Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 В 04.09.2017 в 23:03, kipling сказал: Можно ли резиденту РФ вносить наличные на счет в зарубежном банке? Какая последняя информация? 18 часов назад, kipling сказал: Я имел в виду законы РФ какие законы РФ запрещали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kipling Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 33 минуты назад, Leonid сказал: Какие законы РФ запрещали? Предчувствую! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kitik Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 2 часа назад, kipling сказал: Предчувствую! Закон разрешает вывозить наличные) при переводе из российского банка, до 3 млн рублей, информацию в налоговую даже не отправляют. Недавно мне рассказали (риэлтор мой) , как испашки не разрешили сделку в Барсе на 1 млн.евро, т.к. по их мнению он не смог подтвердить легальность дохода. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kipling Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 15 минут назад, Kitik сказал: Закон разрешает вывозить наличные) при переводе из российского банка, до 3 млн рублей, информацию в налоговую даже не отправляют. В смысле перечислять? Но финмониторинг все равно информируют, если свыше 600 тыс? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kitik Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 1 час назад, kipling сказал: В смысле перечислять? Но финмониторинг все равно информируют, если свыше 600 тыс? 3 млн. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kipling Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 Т.Е.пока 600 тыс? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kitik Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 (edited) 54 минуты назад, kipling сказал: Т.Е.пока 600 тыс? нет. операция перевода за границу на свой счет - отсутствует в ограничении. Edited September 13, 2017 by Kitik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kipling Posted September 13, 2017 Report Share Posted September 13, 2017 Те если перечислять в страну ФАТФ (Испанию), то не подлежит контролю? 2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) ; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leonid Posted September 14, 2017 Report Share Posted September 14, 2017 Ильич, ты не на тот пункт Закона внимание обратил. Тебе сюда: 2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.