d2803

Да, все именно так и есть. Я с самого начала все так и написал, т.к. давно в этой теме. А Algarve почему-то решила, что речь идет совсем о другом. Вообщем, всем мир )))

Дайте ссылочку на тарифы - крайне интересно, где-это на карты иностранных эмитентов можно напрямую лить "существенно ниже чем 2%". И, кстати, речь первоначально шла про онлайн переводы.

Вот именно! А я отвечал Kipriot на его вопрос о переводах именно карта - карта (по номеру). Это совсем разные вещи, и соответственно совсем разные тарифы. Повторюсь, переводы карта-карта (по номеру), как правило используются только если совсем нету других вариантов. Т.к. тарифы на эти переводы составляют около 2%.

Мы с вами о разных вещах по-моему говорим. Я говорю именно о переводах по номеру карты. На них отдельные тарифы и лимиты, которые прописаны здесь http://www.alfabank.ru/retail/transfer/card2card/ Вы говорите о том-же?

И Algarve, чтобы все четко понимали о чем идет речь, вы говорите именно о переводах по номеру карты???

С Альфой по этой теме не работал. А можно немного поподробней, со ссылкой на тарифы? Из того, что я сейчас нашел, вот здесь http://www.alfabank.ru/retail/transfer/card2card/ прописаны 2%+50 рублей. И там же крайне низкие лимиты, кстати.

В большинстве случаев такую кнопку только для грязи используют. Для белых денег только если других вариантов совсем нету. Плюс только в том, что в этом случае фактически отсутствует валютный контроль. Для белых денег слишком дорогая кнопка. Например, в БРС 2% такой клик стоит.

Авангард в данный момент в РФ вообще один из лидеров по скорости зачислений, на карты физиков деньги залетают очень быстро. Но, к сожалению, очень непредсказуемый фрод-контроль и легализаторы не дремлют Валютный межбанк в Авангарде тоже хорошо работает, все платежи проходят контроль за 2-3 часа.

Все это возможно и работает только при небольших обьемах. Тогда, да - можно и нахаляву снимать - например связка карта 2Т Банк - банкомат Bankia дает 3К EUR в месяц нахаляву без комиссий (годовое обслуживание евровой карты 15 EUR в расчет не берем). Но белых вы себе сделаете максимум 2-3 карты (на членов семьи). Можно конечно, и 10 сделать, предварительно подготовив деды или впн. Но тогда вы будете упираться в несколько факторов, которые здесь писать не буду, т.к. это не паблик информация. Вы прикалыветесь? В Авангарде 0,2% комиссия, минимум 15 EUR. Суммы любые, только не рекомендую лить больше 600К RUR одним траншем, лучше дробите.

Т.е. счет не блочат? В любом случае сначала беседа с холдером?

А может вы в курсе, какие меры предпринимаются банком в случае таких подозрительных операций?

То что вам не блокировали счет в вашем банке совершенно не значит, что такого не бывает в других банках ))) Я просто считаю нужным предупредить остальных, а то сейчас все весело поломятся 600К+ платежи отправлять, особенно через ИБ. А потом будут удивляться, как же так, мне счет заблокировали (((

Да ладно )) . Вы так уверены в своих словах? Если вам в вашем банке фин.мониторинг никогда не блочил счета при платежах свыше 600К, то это не значит, что каждый такой платеж в любом банке пролетит без проблем.

Вопрос решен. Если кому интересно, в La Caixa входящие платежи свыше 10K автоматически попадают на финмониторинг. В данном случае у отделения была запрошена "procedencia de dinero". Вопрос удалось решить на уровне директора отделения без предоставления документов.

Всем привет. La Caixa тормознула зачисление платежа SWIFT из РФ. Перевод физик-физик, деньги белые, сумма около 13К. Назначение платежа было TRANSFER TO CLOSE RELATIVE. Статус у платежа в ИБ висит PENDIENTE TRAMITACIÓN OFICINA. Перед этим несколько таких же платежей зачислялись день-в-день. Висит пока один день. Холдеру никто из банка не звонил. У кого какие мысли?

А подскажете, как по испански правильно пишутся эти назначения платежа?

Всем привет. Имею несколько вопросов по внутренним переводам (испанский межбанк). Начальные условия - деньги белые, переводы планируются физик-физик, банки отправителей и получателей разные, преимущественно La Caixa. Вопросы: 1. Какое назначение платежа лучше писать при переводах физик-физик? Прокатит ли "перечисление собственных средств", как в РФ? 2. Нужны ли какие-либо обоснования платежа как со стороны отправителя так и со стороны получателя? Если да, то какие? 3. Суммы до какой величины не подпадают под аналог русского финмониторинга? 4. Часто ли блочат счета физиков при беспорядочных заливах с одного акка на разные реки? Насколько сложен вывод в случае блокировки? Буду благодарен за любую достоверную информацию по вопросам.