Австралия собралась изъять 30 млн долларов с замороженных счетов россиян

[Aristarh]

Австралийская полиция намерена в июне потребовать в суде Квинсленда выдачи ордера о конфискации около 30 млн долларов с замороженных счетов девяти россиян в местном банке, сообщает радиостанция Radio Australia.

 

Как заявил радиостанции банковский эксперт, «россияне, предположительно, были вовлечены в процесс отмывания денег и использовали для этого счета австралийского банка».

 

По его словам, россияне сейчас находятся не в Австралии и объясняться им придется через адвокатов, передает РИА «Новости».

Согласно материалам полиции, девять россиян родом из Иркутска приезжали шесть раз в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в декабре 2010 года – марте 2013 года и открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise.

 

Баланс на счетах неожиданно вырос благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 млн долларов.

 

Как указано в визах россиян, семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии «Байкалкварцсамоцветы», и их доход составляет 11–65 тыс. долларов в год. При этом данные о переводах с банковских счетов показывают, что их траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили 1 млн долларов. По мнению полиции, уровень жизни россиян «полностью несовместим с заявленными доходами».

 

Защита россиян, в свою очередь, указывает, что «ни у кого из них нет уголовной истории ни в России, ни в Австралии, ни где-то еще». По словам адвокатов, россияне на законных основаниях занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в РФ и других странах.

 

Как заявляет защита россиян, они несколько раз, в том числе с детьми, были в Австралии в 2010–2013 годах в качестве туристов, а не только для открытия счетов в банке. Распоряжение суда требует от россиян объяснить под присягой, каким образом они получили свое состояние, но защита обжаловала распоряжение.

 

http://vz.ru/news/2014/5/13/686511.html

[Kijna]

" Всё, что нажито непосильным трудом, всё же погибло! " 

[Robin]

Приезд в Австралию, для открытия счета в банке, не есть преступление. Мало того, сколько люди тратят и где взяли, вообще австралийцев не касается никаким боком) Точно не помню, вроде с прошлого года, все депозиты в банках австралии, независимо от принадлежности владельца, подлежат налогообложению, автоматом, так что налоговые обязательства люди выполняют автоматом. А счет открывается просто, в течение недели, при наличие авиабилетов подтверждающих факт попадания в Австралию, паспорт, права или свидетельство о рождение, приходите в банк и без проблем и никого не касается, где и почему вы взяли деньги, касается только в случае, если есть данные по торговле оружием, терроризм и пр угрозы нац безопасности. В Британском содружестве, главное всегда было доплыть, туда с деньгами, да и понятие отмывание денег, там очень размыто. Кто то в банке, подсуетился мимо кассы)))

[Jackie]

....и никого не касается, где и почему вы взяли деньги, касается только в случае, если есть данные по торговле оружием, терроризм и пр угрозы нац безопасности. В Британском содружестве, главное всегда было доплыть, туда с деньгами, да и понятие отмывание денег, там очень размыто. Кто то в банке, подсуетился мимо кассы)))

 

        Странно звучит данное утверждение, учитывая что в Австралии  давно приняты законы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с международными стандартами.  Вы либо что-то напутали .. или опираетесь на опыт небольших сумм, которые не привлекают особого внимания.   Или просто выдаете желаемое за действительное.

[Robin]

        Странно звучит данное утверждение, учитывая что в Австралии  давно приняты законы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с международными стандартами.  Вы либо что-то напутали .. или опираетесь на опыт небольших сумм, которые не привлекают особого внимания.   Или просто выдаете желаемое за действительное.

В Британском содружестве, много каких законов есть, только все беглые капиталы из РФ, успешно перемещаются в Англию и ничего, отмывают, размещают, нет проблем) Никогда в Австралии, не интересовались происхождением средств, это не Испания) Вполне возможно, наводка была или косяк какой то у ребят)

[Jackie]

В Британском содружестве, много каких законов есть, только все беглые капиталы из РФ, успешно перемещаются в Англию и ничего, отмывают, размещают, нет проблем) Никогда в Австралии, не интересовались происхождением средств, это не Испания) Вполне возможно, наводка была или косяк какой то у ребят)

 

      Беглые - не означает незаконные или отмытые. Вряд ли какая то наводка.  Не стоит домысливать. Там вполне съедобное объяснение указано. После принятия законов в 2006 году банки Австралии обязаны проверять происхождение денег клиентов.  Просто ответсвенный сотрудник банка оказался и всё. 

[Jackie]

" Всё, что нажито непосильным трудом, всё же погибло! " 

 

         Ну может еще не погибло. Просто довели до такого скандала, что теперь будет сложно.  Надо было сразу показать источник происхождения денег еще на этапе перечисления. Странно другое, что люди получая такие доходы и делая огромные расходы , не позаботились воспользоваться советами консультанта.  Наверняка также как Робин решили, что всё просто, и никого их деньги не интересуют. 

[Aristarh]

ААА !!!!  Люди вы не поняли ???? ни чего ???

 

вы всегда здесь на крючке, в любой момент вас попросят предъявить справку  об уплаченных налогах и происхождение деньжат 

 

за последнее время на Майорке был наложен арест на 50 млн. евро таких средств "русской мафии"

 

часть уже перечислена в казну по решению суда 

[Robin]

         Ну может еще не погибло. Просто довели до такого скандала, что теперь будет сложно.  Надо было сразу показать источник происхождения денег еще на этапе перечисления. Странно другое, что люди получая такие доходы и делая огромные расходы , не позаботились воспользоваться советами консультанта.  Наверняка также как Робин решили, что всё просто, и никого их деньги не интересуют. 

Извините, вы когда нибудь были в банке Австралии, на территории Австралии?? Я был))) В 2010 году, один знакомый доплыл до берегов, открыл, положил, используя открытый счет, купил недвигу в Сиднее, и всё, тишина, покой и ежемесячное перечисление процента за аренду))) Сумма конечно была меньше чем у этих ребят, но разницы особой нет. Они, не являются резидентами Австралии и соответственно, никаким боком никому и ничего не должны доказывать, да и адвокаты их тему отбили, так что все дальнейшие разборки будут не в пользу австралийского банка. А вот если, есть какой то след в финансирование терроризма, наркотрафика, оружия, тогда всё, кранты ребятам))) И главное, если кто не понял, налоги с этих депозитов, они в Австралии платят, значит перед местным законом, они чисты)))

ААА !!!!  Люди вы не поняли ???? ни чего ???

 

вы всегда здесь на крючке, в любой момент вас попросят предъявить справку  об уплаченных налогах и происхождение деньжат 

 

за последнее время на Майорке был наложен арест на 50 млн. евро таких средств "русской мафии"

 

часть уже перечислена в казну по решению суда 

Это беспредел))))

[Jackie]

Извините, вы когда нибудь были в банке Австралии, на территории Австралии?? Я был))) В 2010 году, один знакомый доплыл до берегов, открыл, положил,

 

     Ув. Робин. Я так и подумал что Вы частный случай из прошлого  проецируете на всю систему.  В Испании тоже таких случаев было полно. Но время идёт и требования меняются по пути ужесточения.  Поэтому всегда надо иметь наготове правдоподобное объяснение происхождения средств.  Суммы более 100 тыс евро уже подпадают под внимание. А миллионы тем более.

[Robin]

 Это было в 2010 году))) Деньги из РФ, почти все грязные, если смотреть на них, согласно международным нормам и правилам, но наша грязь не имеет ничего общего с грязными деньгами Колумбии, Афганистана и пр, по идее все российские капиталы, произошедшие на свет благодаря перестройки, грязные))) Желаю вам, при случае доплыть, разместить и спать спокойно! И поменьше читайте советские газеты)))))

[Jackie]

        Согласно международным правилам "грязными" считаются деньги полученные преступным путём от продажи оружия, наркоты , работорговли и прочих незаконных операций. Уход от налогов сюда не входит. Банки понимают российскую специфику .   Поэтому ребятам с 30 лимонами надо было просто предоставить обычные бумажки, что они владельцы заводов, газет и пароходов. И не было бы проблем....   А так они заявили, что они скромные ребята и получают небольшой доход,  а потом открывают много счетов и гоняют миллионы . А это сразу вызывает подозрение. И не нужно никаких других косяков. Это и есть самый большой косяк. 

   .... А так вы правы, если перегнать деньги и дать простую правдоподобную версию откуда ваши деньги, то и никто не будет ничего предпринимать. Банк тем более не заинтересован. Но это не только в Австралии. Я это к тому что Австралия не лучше и не хуже чем другие страны в этом смысле. 

      На счет пожелания не читать советские газеты, вы зря иронизируете.  А вот почитать рекомендации ФАТФ 40+9  в соответствии с которыми  принимаются законы в большинстве стран мира есть смысл. Тогда многое станет понятно.  Удачи и хорошего настроения!

[Aristarh]

Это беспредел))))

 

Как говорится добро пожаловать в реальность !

        Согласно международным правилам "грязными" считаются деньги полученные преступным путём от продажи оружия, наркоты , работорговли и прочих незаконных операций. Уход от налогов сюда не входит. Банки понимают российскую специфику .   Поэтому ребятам с 30 лимонами надо было просто предоставить обычные бумажки, что они владельцы заводов, газет и пароходов. И не было бы проблем....   А так они заявили, что они скромные ребята и получают небольшой доход,  а потом открывают много счетов и гоняют миллионы . А это сразу вызывает подозрение. И не нужно никаких других косяков. Это и есть самый большой косяк.  

 

конечно банки понимают что это для них халявные деньги, а потом попросят принести бумажечку об уплаченных налогах 

тут надо отдать должное испанским банкам они такие платежи сразу блокируют и ждут пока вы принесете бумаги на происхождение у вас данной суммы

Министерство внутренней безопасности США приступило к поиску активов россиян, которые попали в санкционные списки. Об этом 14 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на главу отдела по финансовым расследованиям ведомства Джона Тобона. По его словам, в розыске и установлении имущества россиян работают разведаналитики и специалисты по судебно-бухгалтерской экспертизе.

 

Тобон отметил, что основная задача его подразделения – поиск имущества, включая предметы роскоши, "блестящие игрушки" и банковские счета, которые россияне могли скрыть на территории США с помощью подставных компаний. Вместе со специалистами Министерства внутренней безопасности имущество попавших под санкции россиян ищут и другие ведомства.

 

Если американским правоохранительным органам удастся установить принадлежность каких-либо активов к российским чиновникам и бизнесменам, попавшим под санкции, они будут заморожены.

 

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/14/05/2014/923675.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[main_item]-[title]

[Kersen]

Распоряжение суда требует от россиян объяснить под присягой, каким образом они получили свое состояние, но защита обжаловала распоряжение.

 

http://vz.ru/news/2014/5/13/686511.html

 

мне бы такую защиту !

 

ой, всё это цирк показушный, если ума хватило заработать, то хватит и спрятать

не хочу надоедать вам опять с Аргентиной, но видели мы там ,,домик,, внука Кальтенбруннера / из 17 мгновений весны / с голубым бассейном

ой, мама не горюй вам скажу !

 

Есть там ещё место Барилоче, там все их кровавые деньги благополучно осели и процветают, до сих пор флаги со свастикой на улицах висят.

А вы говорите "грязными" считаются деньги полученные преступным путём.

 

Изменено 14 мая 2014 пользователем Kersen

[Jackie]

 

Как говорится добро пожаловать в реальность !

.... конечно банки понимают что это для них халявные деньги, а потом попросят принести бумажечку об уплаченных налогах 

тут надо отдать должное испанским банкам они такие платежи сразу блокируют и ждут пока вы принесете бумаги на происхождение у вас данной суммы

 

      Аристарх, мне кажется что происхождение денег обязательно потребуют. А вот уплату налогов проверяют только при получении кредита .  Банки обычно не интересуются  налоговыми вопросами клиентов, кроме тех которые они обязаны списать у источника выплаты. Например по доходам, полученным от депозитов в этом банке. Остальное не входит в их компетенцию. Этим занимаются налоговые органы. Вот если налоговый орган запросит, тогда- да.   Поэтому требование от клиента-иностранца нерезидента справки об уплате налогов - личная инициатива конкретного  сотрудника . 

[Kersen]

Настоящие акулы прикроются всегда

[Jackie]

...  ой, всё это цирк показушный, если ума хватило заработать, то хватит и спрятать

 

      Есть масса примеров, когда именно этого и не хватает.   Вот кажется, что спрятали в Австралии, а получилось наоборот.  Частенько арестовывают и конфискуют   огромные средства разных "акул" и даже лидеров стран или их приближенных. У олигархов специальные группы людей работают над документами подтверждающими легальность средств.  Эта проблема затрагивает  в той или иной степени  практически всех кто имеет крупные капиталы. 

[Aristarh]

Настоящие акулы прикроются всегда

 

две такие настоящие акулы в слезах и соплях уже уплыли с нашего острова конечно без денег и собственности 

 

особняк г-на Петрова теперь передан под нужды пенсионеров

 

у г-на Романова теперь нет отеля

 

они думали что они акулы а оказалось здесь рыба покрупнее есть 

      Аристарх, мне кажется что происхождение денег обязательно потребуют. А вот уплату налогов проверяют только при получении кредита .  Банки обычно не интересуются  налоговыми вопросами клиентов, кроме тех которые они обязаны списать у источника выплаты. Например по доходам, полученным от депозитов в этом банке. Остальное не входит в их компетенцию. Этим занимаются налоговые органы. Вот если налоговый орган запросит, тогда- да.   Поэтому требование от клиента-иностранца нерезидента справки об уплате налогов - личная инициатива конкретного  сотрудника . 

 

могут докопаться до всего при желании и зря вы думаете что это инициатива одного сотрудника вот пример последних обвинений : Задержанных россиян, в свою очередь, помимо отмывания денег подозревают в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. После исследования доказательств к обвинениям могут добавиться нарушение трудовых прав, «разглашение тайны», «принуждение» и «торговля влиянием». 

[Golondrina]

Разговаривала сегодня с дочкой, она в Брисбене живет, спросила насчет этой темы - как местные реагируют. Говорит ухохатываются все. У них там в качестве мер, чтобы казну Квинсленда пополнить, грозятся повышением тарифов  на все и вся, а тут раз - и очень нелишние 30 миллионов. Это вы удачно зашли!!!

[Kersen]

две такие настоящие акулы в слезах и соплях уже уплыли с нашего острова конечно без денег и собственности 

 

особняк г-на Петрова теперь передан под нужды пенсионеров

 

у г-на Романова теперь нет отеля

 

они думали что они акулы а оказалось здесь рыба покрупнее есть 

 

я как-то втиснулась в мужской разговор, а акулами этими, не к месту наверное, извините ))

 

 

[Jackie]

..   могут докопаться до всего при желании и зря вы думаете что это инициатива одного сотрудника вот пример последних обвинений : Задержанных россиян, в свою очередь, помимо отмывания денег подозревают в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. После исследования доказательств к обвинениям могут добавиться нарушение трудовых прав, «разглашение тайны», «принуждение» и «торговля влиянием». 

 

          Хотите сказать,  что все эти обвинения предъявил банк?  ...    Я имел ввиду только компетенцию банкиров. А следователь может многое чего предъявить для кучи.

[Robin]

Извините,но это бред) В случае подобного требования, в Австралийском банке, работник банка посылается в далёкий и долгий путь. Не имеют права, не их компетенция и самое главное, нет никакой связи между налоговыми обязательствами клиента в своей стране и налоговыми обязательствами этого же клиента в Австралии. Неуплата налогов в РФ, никаким боком не привязывается к неуплате налогов в Австралии)) А вот после того, как под присягой, подтвердят что к терроризмам отношения не имеют, придёт пора предъявить банку, за разглашение банковской тайны, которую в Австралии никто не отменял, там за это, уголовная ответственность работников банка, существует)) Про Испанские банки, всё может быть, для них, отъём денег у россиян, уже привычный бизнес и я думаю, что подача на данное направление, была отправлена не из Испании) 

[Jackie]

Извините,но это бред)

 

    Не извиняю.... потому как не понял совсем ,  где тут бред?  Я как раз и пытаюсь донести мысль , что налоговые вопросы вне компетенции банков. Тем более налоги в другой стране. 

[Aristarh]

    Не извиняю.... потому как не понял совсем ,  где тут бред?  Я как раз и пытаюсь донести мысль , что налоговые вопросы вне компетенции банков. Тем более налоги в другой стране. 

 

И правильно ! не за что извинять ! 

Извините,но это бред) В случае подобного требования, в Австралийском банке, работник банка посылается в далёкий и долгий путь. Не имеют права, не их компетенция и самое главное, нет никакой связи между налоговыми обязательствами клиента в своей стране и налоговыми обязательствами этого же клиента в Австралии. Неуплата налогов в РФ, никаким боком не привязывается к неуплате налогов в Австралии)) А вот после того, как под присягой, подтвердят что к терроризмам отношения не имеют, придёт пора предъявить банку, за разглашение банковской тайны, которую в Австралии никто не отменял, там за это, уголовная ответственность работников банка, существует)) Про Испанские банки, всё может быть, для них, отъём денег у россиян, уже привычный бизнес и я думаю, что подача на данное направление, была отправлена не из Испании) 

 

попробуйте пошлите ! я посмотрю какого пинка вам дадут ! потом вы будите утирая слезы и сопли доказывать что вы этого не хотели 

 

я знаете не такое видел так как перевожу часто таким как вы в полиции ваши права 

[Jackie]

       Аристарх,  ну как мы тут с Робином тему вашу то раскрутили, А-а ?   ... Только вот расскажите пожалуйста подробнее , что Вы испытываете, когда переводите в полиции права наших (не)удачливых соотечественников, потерявших капиталы на незнании местных законов... ? 

    ... Жалость, презрение,  зависть, ненависть, ирония, эмпатия, ...    что?