d2803 Опубликовано: 22 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июля 2013 Всем привет. La Caixa тормознула зачисление платежа SWIFT из РФ. Перевод физик-физик, деньги белые, сумма около 13К. Назначение платежа было TRANSFER TO CLOSE RELATIVE. Статус у платежа в ИБ висит PENDIENTE TRAMITACIÓN OFICINA. Перед этим несколько таких же платежей зачислялись день-в-день. Висит пока один день. Холдеру никто из банка не звонил. У кого какие мысли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg77 Опубликовано: 22 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июля 2013 мысль одна позвонить в Caixa и узнать в чем проблема 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
d2803 Опубликовано: 23 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июля 2013 Вопрос решен. Если кому интересно, в La Caixa входящие платежи свыше 10K автоматически попадают на финмониторинг. В данном случае у отделения была запрошена "procedencia de dinero". Вопрос удалось решить на уровне директора отделения без предоставления документов. 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.