d2803 Опубликовано: 22 июля 2013 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 Всем привет. La Caixa тормознула зачисление платежа SWIFT из РФ. Перевод физик-физик, деньги белые, сумма около 13К. Назначение платежа было TRANSFER TO CLOSE RELATIVE. Статус у платежа в ИБ висит PENDIENTE TRAMITACIÓN OFICINA. Перед этим несколько таких же платежей зачислялись день-в-день. Висит пока один день. Холдеру никто из банка не звонил. У кого какие мысли? Цитата
Serg77 Опубликовано: 22 июля 2013 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 мысль одна позвонить в Caixa и узнать в чем проблема 7 Цитата
d2803 Опубликовано: 23 июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 Вопрос решен. Если кому интересно, в La Caixa входящие платежи свыше 10K автоматически попадают на финмониторинг. В данном случае у отделения была запрошена "procedencia de dinero". Вопрос удалось решить на уровне директора отделения без предоставления документов. 10 Цитата
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.