Перейти к публикации
  • Чат

    Load More
    You don't have permission to chat.

Китайская мафия отмыла 300 млн. евро


Рекомендованные сообщения

Китайская мафия отмыла 300 млн. евро

post-4-0-43210900-1350459998_thumb.jpg

Полиция совместно с Интерполом провела операцию «Император» в промышленной зоне Cabo Calleja (находится в городе Фуэнлабрада, Мадрид), где находится главный логистический центр китайских товаров в Испании. Результатом операции стал арест более 100 человек, были изъяты 202 автомобиля, крупная сумма денег (6 млн.евро наличными), произведения искусства, ювелирные изделия, а также компьютеры, в которых содержится доказательства отмыва большого количества денег.

По заявлению главы правового ведомства Фернандо Андреу, операция продолжается до сих пор, около 20 человек объявлены в розыск как в Испании, так и на территории других стран, т.к. есть предположения, что часть преступников успела выехать их страны, в том числе и в Китай.

Среди арестованных есть и государственные служащие, в частности, сообщается, что был задержан советник по вопросам общественной безопасности города Фуэнлабрада (Мадрид) Хосе Боррас.

Обыски и аресты проводятся также в Барселоне, Малаге, Сан-Себастьяне, Валенсии, Заморе.

Операция “Император” направлена на борьбу с коррупцией в судебных и местных органах власти, в том числе в налоговых.

Расследование началось два года назад, были выявлены около 100 компаний, которые помогали провозить китайские товары контрабандой, без уплаты налогов, а также наличные деньги (в машинах, поездах и др.). По оценке правоохранительных органов, в месяц таким способом вывозилось от 4 млн. до 5 млн.евро в течение последних двух лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Пользовательское соглашение