Китайская мафия отмыла 300 млн. евро

[Olga]

Китайская мафия отмыла 300 млн. евро

Полиция совместно с Интерполом провела операцию «Император» в промышленной зоне Cabo Calleja (находится в городе Фуэнлабрада, Мадрид), где находится главный логистический центр китайских товаров в Испании. Результатом операции стал арест более 100 человек, были изъяты 202 автомобиля, крупная сумма денег (6 млн.евро наличными), произведения искусства, ювелирные изделия, а также компьютеры, в которых содержится доказательства отмыва большого количества денег.

По заявлению главы правового ведомства Фернандо Андреу, операция продолжается до сих пор, около 20 человек объявлены в розыск как в Испании, так и на территории других стран, т.к. есть предположения, что часть преступников успела выехать их страны, в том числе и в Китай.

Среди арестованных есть и государственные служащие, в частности, сообщается, что был задержан советник по вопросам общественной безопасности города Фуэнлабрада (Мадрид) Хосе Боррас.

Обыски и аресты проводятся также в Барселоне, Малаге, Сан-Себастьяне, Валенсии, Заморе.

Операция “Император” направлена на борьбу с коррупцией в судебных и местных органах власти, в том числе в налоговых.

Расследование началось два года назад, были выявлены около 100 компаний, которые помогали провозить китайские товары контрабандой, без уплаты налогов, а также наличные деньги (в машинах, поездах и др.). По оценке правоохранительных органов, в месяц таким способом вывозилось от 4 млн. до 5 млн.евро в течение последних двух лет.