Министерство финансов затребовало банковскую информацию о клиентах и их счетах

[Olga]

Министерство финансов затребовало банковскую информацию о клиентах и их счетах

Министерство финансов теперь может запросить информацию об остатках и движении денежных средств клиентов банков и о покупках, совершенных с помощью кредитной или дебетовой карты без указания каких-то конкретных причин, обосновывая только налоговой необходимостью.

Нет никаких четких ограничений на подобные запросы и министерство само может установить размер денежных трат, после которых банки и магазины обязаны предоставить информацию о клиенте налоговой инспекции.

ТЭто связано с решением Верховного Суда Испании, который обязал El Corte Ingles предоставить министерству финансов список покупок, в сумме превышающих 30 000 евро за год за 2006 и 2007 года, а также данные клиентов, совершивших эти покупки.

Также cуд обязал банки BBVA, Santander, Santander Investment Services, Banif и Sistema 4B предоставить информацию о клиентах (физических и юридических), чьи остатки на счетах превышали 3 млн.евро за 2006 и 2007 года.

По банковским картам также была запрошена информация о клиентах (имя, номер паспорта, номер паспорта или идентификационный номер налогоплательщика), покупки по которым превышали 30 000 евро в год за 2006 и 2007 года.

Это решение Верховного суда вызвало бурю негодования среди юристов, правозащитников, т.к. это, по их мнению, нарушает Закон о защите персональных данных и является вмешательством в частную жизнь.

[Jackie]

Это теперь устойчивая тенденция. Если не хватает денег в казне, то будут пополнять бюджет за счет повышения налогов и улучшения их администрирования. Так что правила будут только ужесточаться. В Германии власти вообще запросили информацию о счетах своих граждан в швейцарских банках.

[Schumi]

И таки швейцарские банки её дали и американцам тоже.

[Schumi]

Ольга, а это решение уже в силе в Испании?

[Anderson]

Давно уже, с конца августа...

[werrew]

Всё пропала надежда купить у нашего соотечественника яхту за 40 лямов.

[Jackie]

Всё пропала надежда купить у нашего соотечественника яхту за 40 лямов.

Ну вот за них можно не переживать. Они найдут таки способ. Ну будет дороже и все.

И таки швейцарские банки её дали и американцам тоже.

Да вы правы, швейцарцы отказались давать. Но насколько я слышал, давление на них продолжается. Германские власти даже намекали, что в случае отказа воспользуются услугами хакеров. Даже вот так.

[Serg77]

Всё пропала надежда купить у нашего соотечественника яхту за 40 лямов.

ну если собрать всех форумчан можно купить в совместную собственность, правда число форумчан надо увеличить раз в 100. Боюсь только Anderson будет против - администрировать форум с такой толпой участников))) Пердонеме за оффтоп

[Aristarh]

ну если собрать всех форумчан можно купить в совместную собственность, правда число форумчан надо увеличить раз в 100. Боюсь только Anderson будет против - администрировать форум с такой толпой участников))) Пердонеме за оффтоп

Я сегодня трезвый поэтому у меня возник вопрос а зачем эта яхта ВАМ НУЖНА ?????

а за обслуживание кто платить будет ? это вам не мелочь по карманам тырить

[Jackie]

Я сегодня трезвый поэтому у меня возник вопрос а зачем эта яхта ВАМ НУЖНА ?????

а за обслуживание кто платить будет ? это вам не мелочь по карманам тырить

Яхта чаще всего нужна чтобы повысить самооценку, что немаловажно при формировании всесторонне развитой личности.... А вообще я много раз слышал фразу - у кого нет яхты мечтает ее купить, а у кого она есть мечтает ее продать..... (яхты из-за кризиса тоже упали в цене и наступило время покупателей...)

[Andrey2001]

Как правильно было замечено швейцарцы сдали нескольких американцев из списка в 70 000 человек, а потом включили тормоза из-за противоречий законов кантонов и Берна. Ладно, это мелочи.

Вопрос по существу. 2006 и 2007 годы - А разве в Испании нет срока давности по налоговой отчетности? В России ты не обязан хранить документы больше 4 лет????? :hi: