В Таррагоне задержано шесть россиян, подозреваемых в отмывании денег

[El mensajero]

Как сообщает издание El Mundo в Испании, в провинции Таррагона, во время спецоперации задержаны, по меньшей мере, семь человек, шестеро из них россияне, а один украинец.

Операцию, под кодовым именем «Ростовщичество», в провинции Таррагона провела гражданская гвардия Испании, в ней было задействовано 180 сотрудников правоохранительных органов. В результате нее арестованы 192 объекта недвижимости в Реусе, Салоу и Камбрильсе (все они находятся в провинции Таррагона).

Задержанным вменяется отмывание денег, в том числе в пользу Тамбовской и Таганской преступных группировок. Отмывание денег велось с помощью компаний, заключавших сделки с недвижимостью.

Как пишет El Mundo, схему организовали двое граждан России, которые регулярно посещали Таррагону для контроля за операциями. По данным издания, они демонстрировали отличные контакты с российскими политиками. Кроме того, газета располагает информацией о том, что их гостями были несколько высокопоставленных функционеров «Единой России», которые регулярно приезжали к ним на выходные и праздники.

Следователи также говорят о контактах задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Просмотр полной статьи