«Список Фальсиани»: кто в нем из испанцев?

[Olga]

 

Набирает обороты скандал, связанный с так называемым «списком Фальсиани». Швейцарский филиал банка HSBC в течение многих лет хранил на своих счетах сомнительные средства клиентов со всего мира, в том числе наркодилеров, торговцев оружием, незадекларированные средства политиков со всего мира и т.д. В 2007 году сведения о десятках тысяч клиентов банка изъял его сотрудник Эрве Фальсиани, работавший компьютерным экспертом. Он бежал во Францию, где передал эту информацию во французские налоговые органы. Французские налоговики передали списки Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), который привлек для работы над ним журналистов из многих стран. В данное время СМИ многих стран начали публиковать список клиентов банка HSBC.

 

Подробнее.

[Kijna]

На душе теплее стало, что то близкое и родное в этой информации. Особенно меня порадовал судья Верховного Суда, но правда сумма какая то не серьёзная, ну что такое 2 мил.евро, маловато будет.