Испанская полиция раскрыла крупную сеть по отмыванию денег от "нигерийских писем счастья"

[El mensajero]

"Это письмо сообщает, что вы выиграли третий приз лотереи в Великобритании. Ваш выигрыш составляет $4,8 млн.". Такие письма получают очень многие из нас, так и случилось с Давидом, который дивет в Дубаи и никогда не покупал билет английской лотереи, однако отреагировал на письмо.

Письмо изменило его жизнь, но не так, как он ожидал: Он потерял более полумиллиона евро в этой афере. Этот метод известен как "нигерийские письма" и им пользуются международные группы мошенников.

Национальная полиция обнаружила, что одна из таких групп создала целую сеть отмывания денег в Испании с оборотом более 11,5 млн. евро, полученных после обмана людей по всему миру. На данный момент задержано 88 подозреваемых.

Группа финансового мошенничества в блоке экономических и налоговых преступлений (UDEF) национальной полиции уверена, что это лишь верхушка айсберга, а реальная "машина по отмыванию денег" существенно больше. Полицейская операция, под кодовым названием Closed (Закрыто), по-прежнему в действии и ориентирована на максимальную "раскрутку" всей группы мошенников.

Как это работает

Этот метод мошенничества заключается в отправке письма по электронной почте или звонков большому количеству людей. Мошенники связываются с ними, уведомляя, что они получили в наследство от дальнего родственника, живущего в Нигерии или выиграли в лотерею в какой-то стране. Бывают случаи "экстренных звонков" с сообщением, что ваша семье нуждается в срочной помощи и вы должны сделать срочный банковский перевод на такой-то счет.

Спосок "вы получили наследство" или "выиграли в лотерею", наиболее распространены, обманутые сначала оплачивают небольшие суммый денег, чтобы якобы разблокировать свой выигрыш и решить вопросы с "международными барьерами и административными сборами." Как только вы попадаете в ловушку, оплату требуют все чаще и чаще, заверяя, что это крайне необходимо для получения наследства или приза.

Давид, речь о котором в начале этой статьи, выиграл в лотерею три раза в течение трех лет, не покупая билет ни разу. У него шесть раз просили перевести деньги для преодоления административных барьеров и оплат пошлин. В общей сложности, он заплатил более 500 000 евро, чтобы получить награду, которой никогда не существовало.

Переводы, которые делал Давид были осуществлены через офисы Western Union или Money Transfer. Благодаря контрольному номеру операции (MTCN) национальной полиции удалось выяснить кому предназначались эти переводы. В частности, полиция расследует 203 "точки" получения и отмывания денег в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Малаге, Севилье, Аликанте и Альмерии.

Подробнее

[Estopa]

Ониб гайки нелегалам закрутилибы которые у них бездельничают и толпами шляются торгуя планом, сумками и другой хренью, вот тогда и было бы меньше таких схем с людьми готовыми за копейки получить левый нал в конторе.

Вообще странно как то, накупил активов, платишь налоги а резиденцию чтобы получить надо еще и ухитрятся, а нелегалы перед входом в адвокатские конторы на ступеньках рисуют доки денег даже нет в кафе зайти или ума в парк...и получают без проблем. Это наверно больше мысли в слух, после того как побывал в адвокатской конторе

Изменено 3 августа 2014 пользователем Estopa

[vasya]

Это они у русских научились))

[Anderson]

Estopa, я с Вами солидарен в вопросе о нелегалах, но мне думается, что такие схемы и нелегалы очень далеки друг от друга.