[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

И в один прекрасный день обнаружить, что денег на счету нет или он заблокирован. Налоговая не спит. Списывает со счёта, не спрашивая разрешения.

 

Правда это не касается единоличного владельца счетов. Хотя и тут со временем возникнут вопросы.

 

да, если купить жилье и на жизнь, под красивую легенду - думаю норм.

 естественно все сбережения хранить нет смысла в одном месте а темболее по месту проживания.

Латвийские банки принимают деньги с офшоров, но думаю, что все не так просто. То есть вряд ли не возникнет проблем из-за не понятной суммы, если подтвердить документально, думаю никто не будет ничего замораживать. Тоже самое в Испании, если предварительно объяснить директору отделения, что придет такая сумма по, например, такому-то контракту и возможно показать ему этот контракт, то все получится. Но директора отделений все разные, да и банки тоже, поэтому стоит сначала выбрать хорошего директора и банк

 

Кстати по поводу Латвийских банков

 

После ситуации с кипром, большинство клиентов перепрыгнуло именно в направлении прибалтики, и в последнее время идут большие проверки банков, особенно тех где русские учредители, и на большинство платежей требуют документацию. те стали менее лояльны они.

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

Ага, погуглил. Так и есть - это представительства. Т.е. небанковская структура (просто консультанты де-факто), оказывающая содействие по открытию счета в латвийском банке. И в чем здесь выигрыш по сравнению с испанским банком? Полагаете меньше вопросов о происхождении денег будет?

 

 

 

Все правильно, только интересоваться происхождением денег будут в той стране, где ведется расчетная деятельность, а не там, где платежки принимают. Так что пользы от того, что представительство в Украине - ноль.

 

 

 

Что-то мне видится, в контексте обсуждаемого вопроса под офшорами понимаются не просто "страны, отличные от страны юрисдикции компании". А совсем даже конкретные страны, названия которых любой банковский работник знает безо всякой экспертизы.

 

в теории, если жить в Испании постоянно, то можно для перестраховки

 

С оффшора  - на физик латвия - далее на физик испания

 

Чтоб у испанского банка не возникало лишних вопросов. как ктото выше упомянул чтоб "не быть под присмотром у властей после траншей с оффшора"

Ага, погуглил. Так и есть - это представительства. Т.е. небанковская структура (просто консультанты де-факто), оказывающая содействие по открытию счета в латвийском банке. И в чем здесь выигрыш по сравнению с испанским банком? Полагаете меньше вопросов о происхождении денег будет?

 

 

 

Все правильно, только интересоваться происхождением денег будут в той стране, где ведется расчетная деятельность, а не там, где платежки принимают. Так что пользы от того, что представительство в Украине - ноль.

 

 

 

Что-то мне видится, в контексте обсуждаемого вопроса под офшорами понимаются не просто "страны, отличные от страны юрисдикции компании". А совсем даже конкретные страны, названия которых любой банковский работник знает безо всякой экспертизы.

По сути дела, сама компания в оффшонрой зоне может ведь иметь разные счета, в разных банках.

А если говорить о конкретном вопросе - страны могут быть разные. И отношение банка ( в виде конкретного менеджера ) к стране счета позиционируется только личными взглядами, и должносными иснтрукциями ( ну или и то и то ). Интересно подвести этот весь вопрос под 100%ю чистоту кристальную. Чтоб комар носа не подточил как говорится )

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

Ну конечно именно представительства, при чем тут дочерние компании.

представительства именно офисы ABVL например или иных латвийских банков ?

 

Может Вы имеете ввиду SEB Raifaizen итд ? Да они являются сетями, но работают отдельно в стране и дейтсвуют согласно зак-ва украинского.

 

Я могу ошибатся, дайте линков или адресков в Киеве.

 

спасибо

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

И я плюсану. Тоже заводил через офшор несколько лет назад.

Если банк заинтересован в клиенте (и в его деньгах) они сами расскажут, какую бумажку накорябать, чтобы все прошло нормально.

 

PS

Но чтобы жизнь медом не казалось, добавлю, что слышал мнение одной уважаемой форумчанки, не совсем посторонней в испанский банковской сфере (OlgaBCN), что наличие оффшорных транзакций у клиента - это метка, если не на всю жизнь, то на ближайшие годы точно. И пристальный интерес банка к дальнейшим операциям клиента гарантирован.

Ну вот такое мнение... хотите верьте, хотите нет

спасибо

 

а по поводу "метки" интересно интересно...

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

Кто-то возможно еще сталкивался ?

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

Лично я купил квартиру именно на оффшорные $$$ никаких проблем не было,банки принимают формулировку- продажа автомобиля или квартиры.

 

з.ы. У вас на аватаре Летов или Козырев ? Никак разобрать не могу 

 

спс .

 

пс Летов , а издалека Че показатся еще может ))

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

Оффшор - оффшору,рознь...

если не военная тайна и не сложно, был бы признателен за совет в пм

 

Мне было сказано: "офф-шор". Подробностями не интересовалась. Речь просто зашла о сложностях для банка работы с украинскими клиентами. Буквально сказали: "Клиенты из Украины либо приносят деньги чемоданами, либо просят зачислить из офф-шора. А мы не можем это делать, запрещено! И не делаем".

 

понял. спс. интересно почему это запрещено , если теоретически ведь можно работать на компанию, хоть она и в оффшорной юрисдикции зарегистрирована )

 

 

 

 

и да, чисто теоретически, а если гражданину украины открыть счет в РУ банке, и из него уже отправлять кэш ?!

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

В офисе La Caixa в Кальпе относятся крайне негативно, вплоть до отказа зачислить деньги.

не требуя даже документов, сходу ?

 

на юрисдикцию обращали внимание ? если юрисдикция среднего и выше класса даже ? ( Англия , Шотландия например  )

[Перевод денег из оффшора в испанский банк]

Добрый день

 

кто либо сталкивался с переводом денег с оффшора на свой личный счет ?

какие документы запрашивают обычно банки ? как вообще относятся ? ( если суммы от 50-100 тыс евро )

 

спасибо