Предлагаю делиться горьким опытом. Полагаю, что не я один попал под каток…
Что расстроило банк CAIXA в вашей банковской истории? И главное, как Вы из этой ситуации вышли?
Я открыл счёт в банке “CAIXA” десять лет назад. Как “физик”. Была ипотека и её досрочное погашение. Раз в год пятизначные суммы перегонял из России. В офисе появлялся крайне редко. Хороший удаленный сервис. Премиум клиент. Жили душа в душу. Персональный менеджер. Пакет акций. Декларации по запросу немедленно переводил и отправлял. Всё было в шоколаде. В 2019 году счет заблокировали. ШЕСТЬ визитов в офис в 2019 году, оформление и подпись несметных анкет и тестов. Расходы со счёта пожалуйста, сколько и когда хочешь. Но! Полный запрет на любое пополнение счёта. Даже в банкомате попытка положить на счет 100 € была неуспешна. Менеджер разводит руками и тоже ничего не понимает(или делает вид). Винит во всём центральный офис и каждый мой визит обещает, что блокировка будет снята. И так уже почти год!
PS. Совет уйти в другой банк пока не рассматриваю, слишком много на этот счёт “завязано”
Но недолго! Caixa под вывеской антиотмывочного закона потребовала кучу документов о происхождении денег на резидентском счете и декларации об уплате налогов в Испании. Кто-нибудь еще с таким сталкивался?
Но недолго! Caixa под вывеской антиотмывочного закона потребовала кучу документов о происхождении денег на резидентском счете и декларации об уплате налогов в Испании. Кто-нибудь еще с таким сталкивался?
Я сталкивался в Sabadell. В результате ушел в ING - и им было достаточно мои НДФЛ2.