Уголовное дело против топ менеджмента сети El Corte Engles

[El mensajero]

Скандалы, интриги, расследования - это прерогатива не только российской действительности. Совершенно внезапно заведено уголовное дело против высшего руководства сети El Corte Engles. Их обвиняют в различных аферах, подделке документов, присвоении денег, отмывании денег и неуплате налогов. Под следствием теперь находится все руководство известной сети супермаркетов.

46 суд Мадрида признал жалобу компании Ceslar Corporation, которая владеет 9% акций сети супермаркетов, достойной рассмотрения.

Акционер обвиняет руководство сети, включая и президента компании El Corte Ingles Димас Химено в целом ряде серьезных правонарушений. В частности, в жалобе указано, что руководство сети вывело 19.5 миллиона евро в компании, расположенные в Сингапуре и ОАЭ, без должных на то причин. Эти трансферы компания проводила под предлогом оплаты "консультационных услуг". При этом истец утверждает, что на самом деле никакие консультационные работы не проводились.

Таких платежей было несколько, в частности руководство компании перевело 3,75 миллиона евро американскому инвестиционному банка Morgan Stanley также за якобы консультационные услуги.

Судя по всему вывод денег с баланса компании был обычным для нынешнего руководства сети.

Но самое серьезное обвинение - это продажа катарскому фонду Primefin 10% акций компании по заниженной в полтора - два раза цене. Утверждается, что президент компании получил за такую продажу очень щедрые комиссионные.

Просмотр полной статьи