В Барселоне и других провинциях были арестованы 65 человек по подозрению в принадлежности к преступной группе, которая, используя «фишинг» для кражи банковских данных, снимала деньги со счетов граждан других стран. По предварительным данным, было незаконно присвоено 500 тысяч евро.
Кроме самой Барселоны группа действовала также в Хаене, Аликанте, Валенсии и Кастельоне. Среди задержанных лица румынской и испанской национальностей.
Получив обманным путем банковские реквизиты от хакеров или «фишеров», находившихся в Румынии, преступники осуществляли незаконные транзакции на счета, открытые в Испании на имя других членов группы («мулов»), которые затем обналичивали суммы и отправляли их в Румынию.
Среди арестованных – лидер группы, получавший 30% доходов от незаконной деятельности, от которой пострадали, как минимум, 171 человек из европейских стран, а также из США и Австралии.
Расследование началось в марте 2013 года, после заявления одного из банков об использовании поддельных банковских карт для совершения мошеннических платежей в магазинах провинции Барселона. На основании этой информации был определен круг подозреваемых лиц из Румынии и Испании.
В свою очередь, полиция города Корнелья-де-Льобрегат сообщила следованию о существовании группы преступников, которые, как подозревалось, занимались клонированием банковских карт и снимали в банкоматах наличные деньги, используя поддельные карты. Сопоставив эти факты, сотрудники правоохранительных органов приняли решение создать группу по расследованию. Работа группы логичным образом привела к задержанию подозреваемых.
