Верховный Суд одобрил требование Министерства по налогам и сборам к сети магазинов "El Corte Inglés" идентифицировать держателей кредитных карт сети, платежи по которым за год составили более 30 тысяч евро.
Такое требование к сети магазинов предъявило подразделение министерства – Национальное Бюро расследований случаев мошенничества (Onif) в 2008 году, с тем, чтобы "El Corte Inglés" предоставил данные за период с 2006 по 2007 год. "El Corte Inglés" обжаловал это требование в Верховном Суде. Нынешнее решение Суда высшей инстанции подтвердило резолюцию Национального суда от 2012 года, которая обязывает "El Corte Inglés" раскрыть информацию о личности клиентов, оплативших большие суммы с помощью своих карт.
В своем решении Верховный Суд отмечает, что существует обязанность информировать и сотрудничать с налоговой администрацией, и эта обязанность «имеет конституционную основу, регулируется законодательно и должна толковаться и применяться с соблюдением других конституционных принципов и ценностей».
Решение по делу "El Corte Inglés" – не единственное, которое обязывает организацию раскрыть данные пользователей своих кредитных карт. В последние годы суды вынесли, по крайней мере, десять решений, которые требуют от банков и платежных компаний передавать в налоговые органы информацию о движениях по счетам своих клиентов – не только остаток – хотя и не предполагается расследований против них.
Как пример, Министерство по налогам и сборам требует от учреждений сообщать о банковских счетах, привязанных к картам, если сумма движений по ним превышает три миллиона евро. Кроме того, платежные компании – почти во всех крупных торговых сетях есть финансовые отделы, предлагающие кредитные карты – должны сообщать в налоговые органы данные о клиентах, которые провели по картам платежи на сумму более 30 тысяч евро в год. Такие организации, как банки BBVA, Santander, Sabadell, Popular и платежная система 4В, пытались обжаловать требование налоговиков в судебном порядке, но их иски были отклонены судом.
